证券代码：603256         证券简称：宏和科技         公告编号：2020-029


                   宏和电子材料科技股份有限公司

                第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会
议于 2020 年 6 月 29 日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席
的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。
    本次会议通知于 2020 年 6 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于公司对外扶贫捐赠的议案》。
    内容：经公司董事会审议批准，同意对外捐赠扶贫资金 50 万元人民币。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司对外扶贫捐赠的公告》（公告编号：2020-030）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司独立董事认为：1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律法
规及《公司章程》的规定；2、本次对外扶贫捐赠事项响应了国家号召，符合上
市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；3、本次对外捐赠
事项不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意本次对外捐赠
事项的开展。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
   2、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议
相关事项的独立意见。
   特此公告。


                                       宏和电子材料科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2020 年 7 月 1 日