证券代码：603256          证券简称：宏和科技          公告编号：2021-016

                   宏和电子材料科技股份有限公司

                 第二届监事会第九次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并表决。本次会议
应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席
廖明雄先生主持。

    本次会议通知于2020年4月15日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司
章程》的规定。

    一、会议审议通过了以下议案：
   （一）、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


   （二）、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    监事会认为公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反映出
公司 2020 年年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事保证公司 2020 年年度
报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述
或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，没有发现
参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2020 年年度报告对外报出。


   （三）、审议通过了《关于公司 2020 年年度审计报告及财务报告的议案》。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


   （四）、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算
报告的议案》。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


   （五）、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
    审议通过董事会拟定的 2020 年度公司利润分配预案：以公司最新总股本
877,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.81 元（含税）
（预计利润分配金额人民币 71,101,800.00 元，占 2020 年度归属于上市公司股
东的净利润人民币 117,078,791.90 元的 60.73%）。若利润分配方案实施完毕前，
公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日实际股本为基数，每股
现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


   （六）、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站《关于公司 2021 年度日常关联交易预计
情况的公告》。
    表决结果：本议案表决时，关联监事徐芳仪、林蔚伦需回避表决，本议案有
效表决票 1 票，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


   （七）、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


   （八）、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
    监事会认为：《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、
客观地反映了 2020 年度公司募集资金存放与实际使用情况。2020 年度，公司募
集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相
改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。具体内容详见公司于
同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和科技 2020 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》及相关公告文件。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （九）、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司 2020 年度内部控制评价报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面
真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和内控状况等事项；保证公司 2020 年度
内部控制评价报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、
误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，
没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2020 年度内部控制评价报
告对外报出。
    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年度内部控
制评价报告》。


   （十）、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计
政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。


   （十一）、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为公司 2021 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反
映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事保证公司
2021 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议
过程中，没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2021 年第一季度
报告对外报出。


   （十二）、审议通过了《关于全资子公司申请建设银行综合授信的议案》。
    为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可
控的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石
宏和”）拟向中国建设银行股份有限公司黄石黄金山支行（以下简称“建设银行”）
申请不超过 4.6 亿元人民币的综合授信额度。
    公司监事会同意黄石宏和向建设银行申请不超过 4.6 亿元人民币的综合授信
额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在综合授信额度内办理贷
款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述 4.6 亿元人民币的授信额度可循环使
用。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


   （十三）、审议通过了《关于为全资子公司申请建设银行综合授信提供担保的
议案》。
    公司监事会同意公司为黄石宏和向建设银行申请不超过 4.6 亿元人民币的综
合授信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股
东大会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内
办理具体事宜，并签署相关协议和文件。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


   （十四）、审议通过了《关于全资子公司申请永丰银行综合授信的议案》。
    为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可
控的前提下，公司全资子公司黄石宏和拟向永丰银行（中国）有限公司南京分行
（以下简称“永丰银行”）申请伍仟万元人民币流动资金贷款额度。
    公司监事会同意黄石宏和向永丰银行申请不超过伍仟万元人民币的流动资
金贷款额度，并提请股东大会授权公司总经理根据实际需要，在流动资金贷款额
度内办理贷款等具体事宜，签署相关协议和文件；上述伍仟万元人民币的授信额
度可循环使用。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


   （十五）、审议通过了《关于为全资子公司申请永丰银行综合授信提供担保的
议案》。
    公司监事会同意公司为黄石宏和向永丰银行申请不超过伍仟万元人民币的
流动资金贷款额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并
提请股东大会授权公司总经理根据实际经营情况的需要，在流动资金贷款额度和
担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
二、备查文件
    1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                           宏和电子材料科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2021 年 4 月 28 日