宏和科技：宏和科技第二届监事会第十次会议决议公告2021-05-31
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2021-029
宏和电子材料科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于2021年5月27日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的
监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席廖明雄先
生主持。
本次会议通知于2021年5月17日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于将募集资金专户利息及理财收益用于募投项目建设
的议案》
内容：募集资金投资项目进展过程中，公司通过对闲置的募集资金以定期存
款、通知存款、委托理财等方式进行管理产生了部分利息和收益。为配合公司全
资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）继续推动募集
资金投资项目—“年产5,040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”的
顺利开展，公司拟将上述募集资金利息及理财收益等（截至2021年4月30日，约
1,483.15万元）及后续可能产生的利息及理财收益全部用于该募投项目的建设使
用，相关规划事项确定后公司将择机实施。
公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关
合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司于同日刊登
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于将募集资金利息及理财收益
用于募投项目建设的的公告》（公告编号：2021-030）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
公司监事会认为，公司使用募集资金产生的利息及理财收益进行募投项目的
建设，有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不
影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况。同意《关于将
募集资金利息及理财收益用于募投项目建设的议案》，同意公司将募集资金产生
的利息及理财收益用于募投项目的建设事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项
目建设和正常经营业务的前提下，公司及黄石宏和拟使用总额不超过18,000万元
人民币的闲置募集资金进行现金管理；在上述额度内，资金可循环滚动使用。为
控制风险，公司及黄石宏和拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、
单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证
等。对于前述闲置募集资金历次现金管理产生的利息及收益，公司及黄石宏和可
通过活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高的方式进行管理。董
事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具
体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2021-031）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
公司监事会认为，公司及黄石宏和使用不超过18,000万元人民币的暂时闲置
募集资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效。
同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及黄石宏和
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
3、海通证券股份有限公司关于宏和电子材料科技股份有限公司将募集资金
专户利息及理财收益用于募投项目建设的核查意见；
4、海通证券股份有限公司关于宏和电子材料科技股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的核查意见；
5、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见。
特此公告。
宏和电子材料科技股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 31 日
