证券代码：603256         证券简称：宏和科技         公告编号：2021-036


                宏和电子材料科技股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况

    宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次
会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由
公司监事会主席廖明雄先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
   会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《监事会议事规则》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    监事会认为：公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定；报告全文所包含的信息能从各方面真实地反
映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事保证公司 2021
年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏，并保证承担个别和连带责任；在报告编制和审议过程中，
没有发现参与人员有违反保密规定的行为；同意公司 2021 年半年度报告对外报
出。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和
电子材料科技股份有限公司 2021 年半年度报告》和《宏和电子材料科技股份有
限公司 2021 年半年度报告摘要》。
   （二）审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公
司募集资金管理制度》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资
金专户存储四方监管协议》的约定，对募集资金进行专户存储和专项使用。结合
公司 2021 年上半年募集资金的实际存储与使用情况，公司董事会及时、准确、
完整的编制了《宏和电子材料科技股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。

    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况使用情况的专项报告》和《宏和科技独立
董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
   （三）审议通过了《关于公司使用募集资金和自有资金向全资子公司黄石宏
和增资实施募投项目的议案》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司本次向全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司增资，是基于募投项
目的实际开展需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，
有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使
用募集资金及自有资金向全资子公司增资实施募投项目。
    三、备查文件

    1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。


   特此公告。


                                            宏和电子材料科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2021 年 8 月 30 日