证券代码：603256           证券简称：宏和科技         公告编号：2022-004


                   宏和电子材料科技股份有限公司

              第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议
应出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。董事长毛嘉明先生主持本
次会议。
    本次会议通知于 2022 年 1 月 20 日以电话及电子邮件方式向各位董事发出，
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件
以及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》。


    鉴于公司 2021 年 12 月 11 日发布的《宏和科技关于调整公司 2021 年限制性
股票激励计划相关事项的公告》所确定的 116 名激励对象中，3 名激励对象因个
人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票，经审议，本公司董事会对激励
计划授予名单和授予数量进行调整。调整后，激励对象由 116 人调整为 113 人，
因个人原因自愿放弃认购而失去激励资格的激励对象原获配股份数 2.5 万股将
调整到本次激励计划首次授予的其他 2 名激励对象，首次授予的限制性股票数量
657 万股保持不变，预留部分数量 43 万股保持不变。




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    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。


    具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整公司
2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-006）。


    因董事长毛嘉明、董事杜甫、董事钟静萱、董事郑丽娟属于本激励计划的激
励对象，回避了对该议案的表决，其余 5 名董事参与了表决。


    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
    2、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                          宏和电子材料科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2022 年 1 月 20 日




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