证券代码：603256          证券简称：宏和科技          公告编号：2022-005


                   宏和电子材料科技股份有限公司

                第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况


    宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
由公司监事会主席廖明雄先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。


    会议通知于 2022 年 1 月 20 日以电话及电子邮件方式向各位监事发出，本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》、《监事会议事规则》的规定。


    二、监事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》。


    鉴于公司 2021 年 12 月 11 日发布的《宏和科技关于调整公司 2021 年限制性
股票激励计划相关事项的公告》所确定的 116 名激励对象中，3 名激励对象因个
人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票，经审议，本公司董事会对激励
计划授予名单和授予数量进行调整。调整后，激励对象由 116 人调整为 113 人，
因个人原因自愿放弃认购而失去激励资格的激励对象原获配股份数 2.5 万股将调
整到本次激励计划首次授予的其他 2 名激励对象，首次授予的限制性股票数量
657 万股保持不变，预留部分数量 43 万股保持不变。


    除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临时股东大会

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审议通过的内容一致。公司监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规的要求及公司激励计划的相关规定，不存在损害公
司及股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》及公司激励计划所
规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意公
司对本激励计划激励对象的调整。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
    2、宏和电子材料科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止调整日）。




    特此公告。




                                            宏和电子材料科技股份有限公司


                                                       监事会


                                                   2022 年 1 月 20 日




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