证券代码：603256         证券简称：宏和科技          公告编号：2022-010


                   宏和电子材料科技股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于2022年2月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应
出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席廖
明雄先生主持。

    本次会议通知于2022年1月28日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

    内容：公司实施 2021 年限制性股票激励计划，并于 2022 年 1 月 21 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的
首次授予登记工作，公司股本总数由原来的 877,800,000 股增加至 884,370,000
股。公司注册资本也相应由原来的 877,800,000 元增加至 884,370,000 元。具体
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司
注册资本的公告》（公告编号：2022-011）。


    就公司上述股本总数及注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款做
相应修订，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。
                                        宏和电子材料科技股份有限公司

                                                  监事会

                                            2022 年 2 月 10 日