宏和电子材料科技股份有限公司




 2022 年第二次临时股东大会



          会议材料




        二零二二年三月
                     宏和电子材料科技股份有限公司
                      2022 年第二次临时股东大会
                                 会议议程


会议召开时间：2022 年 3 月 1 日下午 14 点 00 分
会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区
康桥工业区秀沿路 123 号）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长毛嘉明先生
召开方式：现场结合网络投票方式
会议主要议程：
一、宣布参会人员情况及会议须知；
二、听取并审议以下议案：
1、审议《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。
三、股东或股东代表现场沟通；
四、宣读投票表决方法；
五、推选计票人、监票人；
六、大会投票表决；
七、宣读投票结果；
八、律师发表关于本次股东大会的见证意见；
九、签署股东大会决议和会议记录；
十、主持人宣布会议结束。


                                     宏和电子材料科技股份有限公司
                                            2022 年 2 月 10 日
                     宏和电子材料科技股份有限公司
                       2022 年第二次临时股东大会
                                  会议须知


    为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司
法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定，特制定会议须知如下：
    一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。
    二、股东要求在股东大会发言，应当遵守会场秩序并经大会主持人许可。
    三、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提出临时提案（具体规
定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。
    四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明
的情况（例如累积投票）外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每
项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√” 表示，未填、
填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
    五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证
券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    六、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无法辨认者，视为无效
票，作弃权处理。
    七、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
    八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，
不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。


                                       宏和电子材料科技股份有限公司
                                              2022 年 2 月 10 日
 议案一


                《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》


 各位股东及股东代表：

       鉴于公司实施 2021 年限制性股票激励计划，并已于 2022 年 1 月 21 日在中
 国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的
 首次授予登记工作，公司股本总数由原来的 877,800,000 股增加至 884,370,000
 股。公司注册资本也相应由原来的 877,800,000 元增加至 884,370,000 元。

       就公司上述股本总数及注册资本的变更，公司拟对《公司章程》下述条款做
 相应修订，主要修改内容对照如下：

    《公司章程》原条款                      《公司章程》修改后的条款

    第六条 公司注册资本为人民币             第六条 公司注册资本为人民币
87,780 万元。                           88,437 万元。

    第十八条 公司股份总数为 87,780
                                            第十八条 公司股份总数为 88,437 万
万股，均为每股面值人民币壹元的普通
                                        股，均为每股面值人民币壹元的普通股。
股。

       公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相
 关事宜。本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过。


       请各位股东、股东代表予以审议。


                                        宏和电子材料科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2022 年 2 月 10 日