证券代码：603256         证券简称：宏和科技          公告编号：2022-009


                   宏和电子材料科技股份有限公司

             第二届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于2022年2月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议
应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次
会议。

    本次会议通知于2022年1月28日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。

    内容：公司实施 2021 年限制性股票激励计划，并于 2022 年 1 月 21 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了 2021 年限制性股票激励计划的
首次授予登记工作，公司股本总数由原来的 877,800,000 股增加至 884,370,000
股。公司注册资本也相应由原来的 877,800,000 元增加至 884,370,000 元。具体
内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司
注册资本的公告》（公告编号：2022-011）。


    就公司上述股本总数及注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款做
相应修订，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

    内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定召集召开2022
年第二次临时股东大会，会议时间为2022年3月1日（星期二），会议地点为宏和
电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室。具体内容详见股东大会会议通
知。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

       三、备查文件

    1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

    特此公告。
                                          宏和电子材料科技股份有限公司

                                                       董事会

                                               2022 年 2 月 10 日