宏和科技：宏和科技2021年年度股东大会材料2022-04-26
宏和电子材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议材料
二零二二年四月
宏和电子材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2022 年 5 月 17 日下午 13 点 00 分
会议地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区
康桥工业区秀沿路 123 号）
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长毛嘉明先生
召开方式：现场结合网络投票方式
会议主要议程：
一、宣布参会人员情况及会议须知；
二、听取并审议以下议案：
1、审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司 2021 年年度审计报告及财务报告的议案》；
5、审议《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》；
8、审议《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》；
9、审议《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》；
10、审议《关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案》；
11、审议《关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案》。
三、股东或股东代表现场沟通；
四、宣读投票表决方法；
五、推选计票人、监票人；
六、大会投票表决；
七、宣读投票结果；
八、律师发表关于本次股东大会的见证意见；
九、签署股东大会决议和会议记录；
十、主持人宣布会议结束。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
宏和电子材料科技股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司
法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定，特制定会议须知如下：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等各项权利。
二、股东要求在股东大会发言，应当遵守会场秩序并经大会主持人许可。
三、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以提出临时提案（具体规
定按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》执行）。
四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东大会表决票特别说明
的情况（例如累积投票）外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每
项议案下设的 “同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√” 表示，未填、
填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证
券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
六、不使用本次大会统一发放的表决票，或填写模糊无法辨认者，视为无效
票，作弃权处理。
七、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
八、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，
不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
议案一
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年度董事会工作报告如下：
各位董事：
2021年，是公司发展历程中承上启下、继往开来的一年，是不断进取、开发
创新的一年，更是积攒力量、不断壮大的一年。自进入资本市场以来，面对新的
形势、新的目标，面对行业急剧竞争的压力和挑战，面对市场环境的多变性、复
杂性，面对疫情的反复、变异和中美贸易摩擦的持续、升级，宏和科技全体员工
继承和发扬公司“诚信、努力、热忱”的企业文化和精神，团结互助、不畏艰辛，
不断调整产品结构，努力抓住市场机遇，提升效率，勇担重任，积极主动，奋发
有为。经过一年的辛勤工作，公司取得了优异的成绩。公司一手抓疫情防控，一
手抓生产经营，做到精准管控，稳定生产，持续盈利。
下面我就董事会2021年度工作执行情况及2022年度重点工作思路向各位董
事汇报，请予审议。
一、2021年度公司主要经营情况回顾
（一）重视安全生产管理，实施绿色环保设计
2021年度，公司始终坚持“安全第一、环保优先”的工作理念，公司主动安
排人员参加各项安全管理的岗位培训，定期在各个部门开展拉网式排查，消除安
全隐患，定期组织人员交叉巡检，并要求按时着手制订整治和提升方案，抢时间、
争速度、高标准地整治所发现的安全问题。组织内部人员定期开展安全培训、消
防演练、疫情防控应急演练，以最严的标准、最快的时间完成了各级主管部门的
现场验收，达到标准，达成公司制定的安全年度目标。
公司一贯坚持“三废治理”从“源头控制、设施升级、提标减量”的原则，
持续加大环保资金和技术创新的投入。2021年度，公司持续对现有环保设施实施
技术改造，新增先进的环保设备，实施节能减排的方案，减少污染物排放，进一
步实现清洁生产的目标，环保水平达到新高度，彰显“绿色制造”新优势，公司
将做好长期生产、稳定经营的基本工作。
（二）研发项目加快推进，募投项目启动建设
公司在稳健发展主业的基础上，加强研发创新，不断提升公司核心竞争力。
2021年度，公司研发团队持续跟踪国内外CCL及PCB行业的研究方向，跟进其发展
趋势，围绕“市场应用场景”需要，进一步优化工艺，提高产品收率和品质，并
抓住时机进行了IC封装基板材料用极薄电子布的海外推广，高频高速板材的持续
深耕，HDI板材的不断研发、提升。报告期内，公司研发中心提交了多项发明专
利和实用新型专利，确保公司研发成果的自主保护，确保技术的先进性。上海宏
和原有电子布生产线稳定运行、持续生产，在做好各项原有工作的基础上不断支
持黄石宏和新建超细纱项目。黄石宏和子公司超细电子级玻璃纤维纱项目在2020
年自主完成了纱线一期设备的安装和调试，2021年年初实现了电子级玻璃纤维纱
线小批量的生产投产，2021年6月公司快速完成了纱线二期设备的安装和调试，
子公司进一步提升了产品的品质和收率，2021年下半年纱线项目逐步实现规模化
生产，公司高端超细电子级玻璃纤维纱线原材料逐步实现自主供应，避免发生断
料等风险。
黄石宏和募投项目“年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布”项目主体也
于2021年正式启动建设，经过一年的不断努力，厂房结构已基本建成，预计2022
年完成装机、调试后可投入生产使用。公司2021年开始不断培训员工，让员工上
岗后能快速处理工作中的各种问题，熟练生产、管理等工作，做好提前的人员安
排，使募投项目2022年正式投入生产时人员衔接更顺畅。
2021年公司注重产学研结合，重抓生产效率，降低生产成本，完善人员工作
绩效考核措施，降本增效，全年物料、能源、流程等降低成本的效果突显。极薄
布新产品研发和持续推广，获得日本高端IC封装基板客户的认可，效益显著，研
发的新型处理剂产品获客户持续认可，老产品性能也得到优化提升，进一步实现
公司降本增效的目的，产品核心竞争力增强，完成电子纱、电子布一体化生产和
经营，行业地位提升，技术优势明显，增强产业链自主可控能力，打破美国、日
本在电子超细纱上长期的技术垄断，填补国内空白。
（三）市场营销加大力度，各项管理精准有效
2021年，公司所面临的市场环境、经济环境、行业竞争程度等情况皆不容乐
观，销售团队根据产品库存、客户订单、市场价格行情等，不断及时地调整销售
策略，强化超薄布、极薄布高毛利高附加值产品的营销推广力度，全力稳定老客
户，加快高端客户的开发、送样、评估和出货，抢抓高端市场份额，提高资金回
笼率，重视物流成本的管控，为客户提供精准服务，将异常突发损失降至最低。
采购部继续实施批量议价采购，严控采购成本，强化供应商战略合作关系，确保
生产物料供应安全，供应原料品质稳定，不发生断料等风险，做好提前的采购规
划、洽谈、安排等工作。
2021年，公司继续加强各项流程管理工作，精简梳理流程要素，使公司治理
水平得到有效提升。一方面，聘请内控咨询专家对公司的内控体系建设进行指导、
完善，加强内控制度、流程建设，定期查缺补漏，实现公司规范化管理。另一方
面，公司实施了薪酬体制改革，充分调动了每位员工及核心骨干的工作积极性，
提升其主人翁工作意识，激励其更好地工作，激励公司经营管理团队再创佳绩，
再谱新章。
（四）经营业绩稳定增长，合法合规降低风险
经过公司全体员工一年的努力工作，2021年公司经营业绩保持持续稳定地增
长。公司在电子级玻璃纤维布领域深耕的同时，拓展到电子级玻璃纤维超细纱线
原料领域，将产品结构垂直整合延伸至原材料端，做到电子纱、电子布产品一体
化供应，避免高端原材料发生类似华为芯片被“卡脖子”的事件发生，保证对客
户产品供应的稳定性、安全性，降低生产风险。并且持续优化产能结构，积极转
型，努力开拓以内销为主的业务模式，依托在研发创新、市场拓展、技术服务、
产品品质等方面积累的优势，不断强化公司的市场地位和市场占有率。2021年公
司凭借过硬的产品质量，行业领先的技术地位，以及良好的服务意识，已获得下
游多家高端客户的一致认可和长期稳定的合作，巩固了公司在行业的地位。
2021年是公司推进总体战略部署关键性的一年。面对国内外复杂多变的经济
形势，对公司来说，既有做大做强的重大战略发展机遇，又面临复杂严峻的市场
风险和挑战。公司必须牢牢抓住上市公司的金字招牌，合法合规开展经营，遵纪
守法不忘初心，发挥核心优势，保持发展势头，深度梳理战略发展目标，制订完
善的战略发展规划，勤恳务实、真抓实干，充分利用资本运作平台，坚持高质量
发展，精准施策，公司已经完成了2021年年初制定的各项指标和任务。
（五）开展股权激励机制，增强企业凝聚能力
为了进一步建立健全公司人员的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强
企业凝聚力，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技
术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一
起，使各方共同关注公司的长远发展和持续经营，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定
并实施了2021年限制性股票激励计划（以下亦称为“本次激励计划”）。
董事会作为本次激励计划的执行管理机构，负责本次激励计划的实施。董事
会下设的薪酬与考核委员会，负责拟订和修订本激励计划并报董事会审议，董事
会对激励计划审议通过后，报股东大会审议。董事会在股东大会授权范围内办理
本激励计划的相关事宜。
激励员工既是工作人员，也是股东，公司通过实施本次激励计划，激励员工
团结在一起，发挥主人翁的意识，带动其他员工的工作积极性，做好带头人的作
用，形成全员奋斗的局面，为公司的长远发展、稳健经营而持续努力，为股东的
价值回报而不断努力。
二、2021年董事会召开会议情况
（一）董事会会议召开情况
2021年度，公司第二届董事会共召开了9次会议，董事会切实履行决策管理
职责，审议通过了各项议案，切实履行董事会各项职能。具体如下：
1、公司第二届董事会第十一次会议于2021年2月18日以现场结合通讯方式召开并
表决。公司董事共8名，实际出席会议董事8名。本次会议审议通过了以下两项议
案：
（1）《关于补选公司第二届董事会非独立董事及战略委员会委员的议案》；
（2）《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
2、公司第二届董事会第十二次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。本次会议审议通
过了以下两项议案：
（1）《关于变更募集资金专项账户的议案》；
（2）《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》。
3、公司第二届董事会第十三次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。本次会议审议通
过了以下十九项议案：
（1）《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；
（3）《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》；
（4）《关于公司2020年年度审计报告及财务报告的议案》；
（5）《关于公司2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告的议案》；
（6）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
（7）《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》；
（8）《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》；
（9）《关于公司董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》；
（10）《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》；
（11）《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（12）《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；
（13）《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；
（14）《关于公司2021年第一季度报告的议案》；
（15）《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》；
（16）《关于全资子公司申请建设银行综合授信的议案》；
（17）《关于为全资子公司申请建设银行综合授信提供担保的议案》；
（18）《关于全资子公司申请永丰银行综合授信的议案》；
（19）《关于为全资子公司申请永丰银行综合授信提供担保的议案》。
其中，议案（7）关联董事林材波、钟静萱回避表决。
4、公司第二届董事会第十四次会议于2021年5月27日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。本次会议审议通
过了以下四项议案：
（1）《关于将募集资金专户利息及理财收益用于募投项目建设的议案》；
（2）《关于公司向工商银行申请综合授信额度的议案》；
（3）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
（4）《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》。
5、公司第二届董事会第十五次会议于2021年8月26日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。本次会议审议通
过了以下四项议案：
（1）《关于公司2021年半年度报告正文及摘要的议案》；
（2） 关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
（3）《关于公司使用募集资金和自有资金向全资子公司黄石宏和增资实施募投
项目的议案》；
（4）《关于公司向上海银行浦东科技支行申请综合授信额度的议案》。
6、公司第二届董事会第十六次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。本次会议审议
通过了以下三项议案：
（1）《关于公司2021年第三季度报告的议案》；
（2）《关于公司向农业银行申请综合授信额度的议案》；
（3）《关于公司向上海农商银行申请综合授信额度的议案》。
7、公司第二届董事会第十七次会议于2021年11月04日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。本次会议审议
通过了以下五项议案：
（1）《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
（2）《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
（4）《关于变更公司营业执照经营范围并修改公司章程的议案》；
（5）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
其中议案（1）至（3），4位关联董事毛嘉明、杜甫、钟静萱、郑丽娟回避表决，
5位董事同意，议案通过；议案（4）、议案（5）由全体9位董事表决通过。
8、公司第二届董事会第十八次会议于2021年12月10日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。本次会议审议
通过了以下三项议案：
（1）《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
（2） 关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；
（3）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
其中议案（1）、议案（2），4位关联董事毛嘉明、杜甫、钟静萱、郑丽娟回避
表决，5位董事同意，议案通过；议案（3）由全体9位董事表决通过。
9、公司第二届董事会第十九次会议于2021年12月29日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开并表决。公司董事共9名，实际出席会议董事9名。
本次会议审议通过了一项议案《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》。
2位关联董事林材波、钟静萱回避表决，7位董事同意，议案通过。
（二）董事会召集召开股东大会情况
2021年，公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律
法规的要求，共召集召开了3次股东大会会议。公司董事会严格遵守有关法律法
规和表决程序，聘请律师见证公司历次股东大会会议，为股东参加会议、充分行
使股东权利提供支持和便利。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻
执行股东大会通过的各项决议。
1、2021年第一次临时股东大会于2021年3月10日在公司行政楼会议室召开。出席
本次会议的股东和代理人共23人，持有表决权股份总数749,138,462股，占公司
有表决权股份总数877,800,000股的85.3427%。
本次会议审议并以累积投票的表决方式通过了《选举郑丽娟为第二届董事会非独
立董事》。
2、2020年年度股东大会会议于2021年5月19日在公司行政楼会议室召开。出席本
次会议的股东和代理人共13名，代表有表决权股份748,716,056股，占公司有表
决权股份总数877,800,000股的85.2946%。
本次会议审议并以非累积投票的表决方式逐项通过了以下十三项议案：
（1）《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》；
（4）《关于公司2020年年度审计报告及财务报告的议案》；
（5）《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》；
（6）《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
（7）《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》；
（8）《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》；
（9）《关于公司独立董事2020年度述职报告的议案》；
（10）《关于全资子公司申请建设银行综合授信的议案》；
（11）《关于为全资子公司申请建设银行综合授信提供担保的议案》；
（12）《关于全资子公司申请永丰银行综合授信的议案》；
（13）《关于为全资子公司申请永丰银行综合授信提供担保的议案》。
3、2021年第二次临时股东大会于2021年11月24日在公司行政楼会议室召开。出
席本次会议的股东和代理人共12人，持有表决权股份总数748,160,949股，占公
司有表决权股份总数877,800,000股的85.2313%。
本次会议审议并以非累积投票的表决方式通过了以下四项议案：
（1）《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
（2）《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
（4）《关于变更公司营业执照经营范围并修改公司章程的议案》。
（三）董事会履职情况
1、董事积极参会，切实履行决策职责
2021年度，公司在职董事均以现场或者通过通讯方式参加了董事会会议。董
事会成员审慎地审议各项议案并投票表决，三位独立董事依据自身的专业知识及
经验独立做出判断，对相关议案充分发表独立意见、事前认可意见，为公司董事
会的科学决策起到了积极作用。
2、推进董事会建设，提高董事履职能力
2021年公司第二届董事会成员积极参加监管机构举行的各类培训，加强对最
新法律法规的学习，进一步提高其责任意识和履职能力。
3、加强信息披露，确保合法合规
公司董事会严格按照中国证监会、上海证监局、上海证券交易所信息披露规
定和要求，加强对公司重大信息搜集、反馈、整理、审核等工作并及时进行披露，
确保所披露信息真实、准确、完整、公平、及时、简洁，按时完成定期报告以及
临时公告的编制、披露工作。公司加强内幕信息保密工作和知情人的登记管理，
未发生触碰内幕交易红线的现象，有效维护了信息披露工作的公平性。
4、加强投资者关系管理工作
公司董秘办加强投资者关系管理工作，审慎审核对外披露的信息，时刻关注
公司股价变动及投资者的反馈和意见。加强日常接待投资者来访和回复投资者的
咨询工作，通过电话、上证e互动平台等多种沟通方式与投资者进行沟通交流，
一方面有效保证投资者的知情权，另一方面及时了解投资者的问题，有利于董事
会在做出决策时充分兼顾中小股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性。
（四）董事会专门委员会履职情况
2021年董事会各专门委员会认真履行职责，严格按照法律法规对定期报告、
关联交易、会计政策变更、募集资金专项账户变更、募集资金存放及现金管理、
募集资金利息及理财收益使用、用募集资金对全资子公司进行增资、申请银行综
合授信、开展股权激励计划等事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业
性的建议。报告期内，战略委员会对公司战略进行深度梳理和规划；审计委员会
对公司财务报告、定期报告等进行了审议；提名委员会对报告期内新任职的非独
立董事的任职资格进行了审查；薪酬与考核委员会拟定了公司2021年限制性股票
激励计划。
三、2022年董事会工作重点
展望2022年，面对国内外复杂多变的经济形势，对公司来说，既有国内外经
济发展的机遇，又面临复杂严峻的市场形势和风险挑战。公司仍将立足于电子超
细纱、超薄布、极薄布的核心优势，加快超细纱、极细纱的客户推广，不断丰富
产品结构，抢占市场份额，确保完成2022年各项目标和任务。
1、强化安全环保工作，坚持可持续发展
安全环保问题作为公司核心工作和发展基础，必须时刻警醒，全员参与，健
全体系，防患于未然，做实、做细、做牢每一个点，确保公司2022年度安全环保
无事故，筑牢公司长期稳定发展的基本面。
2、重抓人力资源建设，优化人才梯队和团队
2022年，公司继续加强人力资源建设工作，制定并执行人才培养计划，优化
人才梯队年龄及专业结构，逐步实现中、高层管理人员年轻化、专业化。继续完
善薪酬体系，创新激励机制，继续推进实施股权激励计划，以优厚的待遇积极引
进高端专业人才，为企业的可持续发展储备充足的人才资源。全面推进优化绩效
考核体系，把员工培训作为上岗、岗位考核晋升的硬性指标，提升员工综合素质。
2022年公司将按照既定的人才战略和管理制度，继续把人力资源工作做实、做细，
继续提升公司人才队伍建设水平。
3、强化创新管理，提高公司盈利能力
为完成2022年经营目标，公司将重抓技术创新和管理创新，实现降本增效。
持续加大对研发的投入，引进专业人才，升级研发装备，形成创新研发成果；开
展合格供应商评审，建立长期战略合作，确保原料供应和价格合理，稳定生产经
营；深入调研国内外产品开发、销售模式的新变化、新趋势，加强与全球高端客
户的深度合作，强化销售的组织建设及人才培养，逐步打造一支具有专业素养，
行业领先的营销队伍。通过对各项业务管理的创新、规范管理，确保2022年经营
目标顺利实现。
4、提升超细纱线产量质量，推进募投项目早日投产、稳产，增添持续发展动力
2022年，公司将高质高速地全力推进黄石宏和超细纱线项目的稳产提质和募
投项目新布厂的建设，促进公司技术研发、生产设备、产能规模、产品结构、市
场营销等多各个方面的竞争力提升，为公司后续持续发展增添新动力。
5、全面实施产融结合，迈出资本运作步伐
2022年，在确保公司内生持续增长基础上，公司将充分运用上市公司的各项
资源，抓住行业发展趋势，紧贴玻纤行业发展规划及政策红利，继续服务好股东，
学习并开展资本运作，寻找市场合作机会，助力公司不断发展和壮大。
6、跟踪推进股权激励计划的执行
董事会将跟踪推进股权激励计划的执行，在激励对象符合条件时向激励对象
授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签
署《限制性股票激励协议书》、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申
请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
四、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
公司未来将继续秉持“围绕主业，做精做强，做大做强”的战略方针，以发
展主营业务为基线，紧紧抓住国家实施“一带一路”、发展智慧型城市、物联网
建设等战略机遇，顺应万物互联、大数据、人工智能、新能源等科技发展趋势，
坚持以创新驱动发展，突出核心技术引领作用，完善业务模式，提升管理能力，
加快构建新的发展增长点，发展成新材料领域内优质新材料的提供商。
（二）公司经营计划
围绕“稳中求进，持续创新”的主题，公司主要部署下述经营计划：
1、产品技术开发计划
（1）加强自主研发能力，开发具有核心技术的高端产品。依靠核心技术生产出
行业先进的各规格产品，满足客户当前需求以及潜在需求，提高客户的认可度和
满意度。深化以智能终端、大数据、云计算、无线数据远传及无人驾驶等技术为
特征的“绿色制造+互联网”的研究与应用，开发客户亟需的功能性、特殊性新
产品。重点实施新一代高频高速材料、高强度高模量材料、低介电性材料等方向
的研发与突破；拓宽研发应用范围，扩大公司产品的应用规模；加大研发设备的
投入，提升硬件设施性能，保持行业内领先水平。
（2）从设备终端出发，推动产学研发展，与高校及研究所密切合作，围绕电子
级玻璃纤维纱与电子级玻璃纤维布领域与客户需求开展技术交流，贴合客户开发
客户急需的产品，为填补行业多个空白点做好准备。
（3）与上下游展开深入合作，共同开发市场急需的产品，满足行业内需。
2、产能扩充计划
通过募投项目调整和现有生产结构性升级以及自动化设备引进等方式来继
续提升产能。利用黄石宏和已有使用权的土地，2021年公司募投项目厂区建设主
体已基本完工，为推进“年产5,040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产”
募投项目的开展奠定了坚实基础。预计募投项目达产后，公司生产能力提升，规
模效益显现。公司将进一步健全产供销协调机制，持续优化和完善供应链生态，
梳理产能，提升内部工作效率，及时沟通改善，提升供应链管理整体运作效率，
从而进一步提高公司现有产能规模、产品结构的最优设计，降本增效。
3、人力资源发展计划
规范人才培养机制，为员工职业生涯搭建平台；引进软件、智能制造等领域
的专业技术型人才、研发人才、管理人才，建设与公司发展战略相适应的人才团
队；建立富有竞争力、科学化的薪酬激励体系，让有能力、乐于奉献的员工充分
发挥自身价值；进一步完善岗位职责、绩效考核等人力资源管理体系，实施好优
胜劣汰，做好动态化人员管控。
4、市场拓展及营销服务计划
为在多变、激烈竞争的复杂环境中求得生存和发展，公司了解、收集并快速
分析市场端需求信息，制定、统筹整体市场策略，以促进整体生产目标和销售目
标的实现。在国内市场，不断扩大销售规模，持续巩固国内高端客户，挖掘中低
端客户资源，积极寻求与各层级公司的深度合作。全面满足客户的共性和个性的
需求。在国外市场，保持品种上的优势，优化工艺，降低成本，通过提供适合国
外市场的优质产品，满足高要求的国际技术标准。同时以高端产品为重点，深化
拓展国际市场业务，以实现出口产品的升级换代，进一步提升区域的产品销售和
服务支持能力，解决本地化服务的及时性、专业性问题。
5、信息化建设计划
在2021年已实施的信息化措施的基础上，下一步公司要围绕募集资金投资项
目“信息化”的建设，继续强化信息技术的支撑体系，加强信息化系统与管理深
度融合，提升管理效能，优化生产管理流程。通过制定、建设规范化、标准化的
信息化管理模式，进一步提升内部信息沟通交流的准确度、及时性，做到事前预
测有充足数据依据，事中及时管理控制，事后有效总结和分析。
（三）公司可能面临的风险
1、宏观经济波动的风险
公司产品主要应用于印制电路覆铜箔基板材料中，其景气程度与宏观经济发
展状况存在较为紧密的联系，在宏观经济发展较好的年度，国家基础投资不断增
加所带来行业景气程度较高，公司产品销售状况往往也较好。若未来宏观经济增
速持续趋缓、下滑，宏观经济出现较大波动，将给公司产品的市场需求带来不利
影响。
2、国家产业政策变动风险
如果未来国家产业政策发生重大变化，导致下游行业需求量增长速度放缓，
可能对公司的快速发展产生不利影响。
3、原材料价格波动风险
公司产品主要原材料价格波动对产品成本影响较大。若未来原材料价格出现
大幅波动公司无法及时将此风险向下游转移，将存在因原材料价格波动带来的毛
利率下降风险。
4、原材料短缺的风险
公司生产玻纤布所用的主要原料为电子玻纤纱，超细纱极细纱以前主要从海
外购买，细纱及粗纱部分主要是国内提供。未来超细纱和极细纱部分，公司可以
使用自产纱，细纱、粗纱因应用量非常大，使用门槛低，市场起伏大，可能会出
现供应不足的情况，从而影响公司在薄布、厚布高端产品市场的销售和盈利。此
外，公司有部分原物料来源于海外，受当下及未来政治经济环境和新冠疫情的影
响，上游原材料短缺，到货周期延长，增加了原材料供应的不稳定性，尽管公司
提升了安全库存等级，但仍可能对公司的原物料安全库存造成一定的冲击。
5、客户类型单一的风险
公司目前的客户基本覆盖国内外的CCL企业，但都是传统CCL行业，受制于电
子消费市场的波动效应。玻纤布厂与CCL厂的联系稳定性与诸多因素相关，可能
会因为市场的低迷、公司战略方向的调整以及其他方面的因素，导致对玻纤布的
采购量降低，从而对公司的电子玻纤布销售造成不利影响。开发更多的非CCL类
高端玻纤及玻纤布应用可以较好的分担此方面的风险。
6、人民币汇率升值风险
公司凭借产品质量优势，已成为国内重要的产品出口商。由于公司对外销售
主要以外币结算，其中又以美元为主要结算货币，因此人民币兑美元汇率波动对
公司损益影响较大。主要体现为自签订境外销售订单至该订单款项收汇之日，期
间人民币升值导致营业收入及净利润的减少。如果不能采取有效措施规避人民币
升值的风险，公司可能面临盈利能力受汇率波动影响的风险。
7、全球新型冠状病毒疫情带来的风险
2021年至今，新型冠状病毒肺炎疫情在全球持续，给世界经济运行造成了严
重影响。各国积极应对并采取防控措施，共同抗击疫情。国内疫情虽已得到有效
控制、但也有反复的情况发生，且国外多国疫情发展形势依旧严峻。疫情将对全
球各产业生产和经营带来不同程度的不利影响。若客户受到疫情影响而无法正常
生产经营，对公司产品的销售有一定的影响。
附件一 2021 年董事会会议情况
序号 董事会届次 会议时间 会议参加情况
1 第二届董事会第十一次会议 2021 年 2 月 18 日 8 名董事参加会议
2 第二届董事会第十二次会议 2021 年 3 月 15 日 全体董事参加会议
3 第二届董事会第十三次会议 2021 年 4 月 26 日 全体董事参加会议
4 第二届董事会第十四次会议 2021 年 5 月 27 日 全体董事参加会议
5 第二届董事会第十五次会议 2021 年 8 月 26 日 全体董事参加会议
6 第二届董事会第十六次会议 2021 年 10 月 28 日 全体董事参加会议
7 第二届董事会第十七次会议 2021 年 11 月 04 日 全体董事参加会议
8 第二届董事会第十八次会议 2021 年 12 月 10 日 全体董事参加会议
9 第二届董事会第十九次会议 2021 年 12 月 29 日 全体董事参加会议
附件二
2021 年股东大会会议情况
序号 股东会届次 会议时间 会议参加情况
1 2021 年第一次临时股东大会 2021 年 3 月 10 日 全体董事参加会议
2 2020 年年度股东大会 2021 年 5 月 19 日 全体董事参加会议
3 2021 年第二次临时股东大会 2021 年 11 月 24 日 全体董事参加会议
特此报告，谢谢！
以上议案请予审议。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
议案二
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年度监事会工作报告如下：
2021 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，立足于全体股东的合法权益，依法独立
行使职权，忠实履行监督职责；公司监事列席各次董事会会议，对公司生产经营、
重大事项、财务状况等相关方面进行了检查监督，并监督了公司董事、高级管理
人员履行职责的情况，有效地发挥了监事会的作用。现将 2021 年度公司监事会
工作情况报告如下：
一、 年度会议列席情况
2021 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会会议 3 次，作为监事，
我们积极列席会议，列席情况具体如下：
参加股东
列席董事会会议情况
大会情况
监事
本年列席 参加股东大
姓名
委托列席 缺席 是否连续二次未
董事会会议次 会会议的次
次数 次数 亲自参加会议
数 数
廖明雄 9 0 0 否 3
徐芳仪 9 0 0 否 3
林蔚伦 9 0 0 否 3
二、监事会会议召开情况
2021 年度，公司共召开监事会会议 7 次，各位监事准时出席了会议，具体
情况如下：
本年应参加监 出席 委托出 缺席 是否连续二次未亲
监事姓名
事会会议次数 次数 席次数 次数 自参加会议
廖明雄 7 7 0 0 否
徐芳仪 7 7 0 0 否
林蔚伦 7 7 0 0 否
1、公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 15 日在公司会议室举行，会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议
并通过以下议案：
(1)《关于变更募集资金专项账户的议案》。
2、公司第二届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室举行，会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议
并通过了以下议案：
(1)《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；
(2)《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；
(3)《关于公司 2020 年年度审计报告及财务报告的议案》；
(4)《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年财务预算报告的议案》；
(5)《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；
(6)《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》；
(7)《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》；
(8)《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
(9)《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；
(10)《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；
(11)《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；
(12)《关于全资子公司申请建设银行综合授信的议案》；
(13)《关于为全资子公司申请建设银行综合授信提供担保的议案》；
(14)《关于全资子公司申请永丰银行综合授信的议案》；
(15)《关于为全资子公司申请永丰银行综合授信提供担保的议案》。
3、公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 5 月 27 日在公司会议室举行，会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议
并通过了以下议案：
(1)《关于将募集资金专户利息及理财收益用于募投项目建设的议案》；
(2)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
4、公司第二届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室举行，会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审
议并通过了以下议案：
(1)《关于公司 2021 年半年度报告正文及摘要的议案》；
(2)《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
(3)《关于公司使用募集资金和自有资金向全资子公司黄石宏和增资实施募投项
目的议案》。
5、公司第二届监事会第十二次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室举行，会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审
议并通过了以下议案：
(1)《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
6、公司第二届监事会第十三次会议于 2021 年 11 月 4 日在公司会议室举行，会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审
议并通过了以下议案：
(1)《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
(2)《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
(3)《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
7、公司第二届监事会第十四次会议于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室举行，会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审
议并通过了以下议案：
(1)《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
(2)《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
三、监事会工作情况
1、监督公司依法运作情况
公司监事会依据有关法律法规和规范性文件，对公司股东大会、董事会的决
策程序、董事会执行股东大会决议的情况、公司高级管理人员履行职务的情况进
行了监督。我们认为：2021 年公司董事会认真执行股东大会的各项决议，各决
策事项和决策程序合法；公司建立了较完善的内部控制制度，运作规范，经营决
策符合相关法律法规和公司规章制度的规定；公司董事、高级管理人员在执行职
务时勤勉尽职，维护公司利益。监事会没有发现上述人员有违反国家法律法规、
《公司章程》或损害股东权益、公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对 2021 年度公司的财务状况和财务管理进行了监督和检查，并做了
认真细致审核，认为公司财务制度健全，财务运作规范，会计报表真实，准确地
反映了公司的实际情况，财务状况良好。
3、监督投资和资产处置情况
2021 年度，公司投资和资产处置交易价格合理，监事会未发现内幕交易、损
害公司利益和股东权益或造成公司资产流失的情况。
4、核查关联交易情况
经核查,公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行,
公司在 2021 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十三次会议审议《关于公司 2021
年度日常关联交易预计情况的议案》，并于 2021 年 5 月 19 日召开了 2020 年年
度股东大会审议通过了该议案，相关关联董事和关联股东均已回避表决；2021
年因市场需求的结构性调整和变化，公司与无锡宏仁电子材料科技有限公司发生
的关联交易有所增加，基于此，公司在 2021 年 12 月 29 日已召开第二届董事会
第十九次会议决议增加年度关联交易额度，相关关联董事均已履行回避表决。报
告期内所发生的关联交易都是日常进行的经营性业务往来，是在公平、互利基础
上进行的，以市场价格为定价标准。关联交易真实客观，遵循了自愿原则，交易
条件公平、合理；交易价格合理、公允，不影响公司的独立性，也不存在损害公
司及股东利益和通过关联交易操纵利润的情形。
5、内控管理监督情况
监事会对公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。公
司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有
关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断
完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规对公司内控制度管理
的规范要求，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
在新的一年里，监事会将不断提高工作能力，增强工作责任心，尽职尽责，
与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作和公司持续、健康发展。
特此报告，谢谢！
以上议案请予审议。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
议案三
关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。
以上议案请予审议。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
议案四
关于公司 2021 年年度审计报告及财务报告的议案
各位股东及股东代表：
公司 2021 年年度审计报告及财务报告详见上海证券交易所网站。
以上议案请予审议。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
议案五
关于公司 2021 年度财务决算报告与 2022 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
一、公司 2021 年度财务决算报告如下：
2021 年度合并利润表
项目 金额（万元） 占比 %
主营业收入 80,816 100.00%
减：主营业成本 51,823 64.12%
毛利 28,993 35.88%
税金及附加 618 0.76%
销售费用 839 1.04%
管理费用 7,914 9.79%
研发费用 2,817 3.49%
财务费用 2,329 2.88%
投资收益(收益以“─”填列) -41 -0.05%
公允价值变动收益(收益以“─” -0.03%
-24
填列)
信用减值损失(收益以“─”填列) 66 0.08%
资产减值损失 1,389 1.72%
资产处置收益(收益以“─”填列) -3 0.00%
营业利润 13,089 16.20%
加：营业外收入 994 1.23%
减：营业外支出 41 0.05%
利润总额 14,042 17.38%
减：所得税费用 1,616 2.00%
净利润 12,426 15.38%
二、公司 2022 年度财务预算报告情况说明如下：
2022 年，公司将继续推动电子超薄布、极薄布新产品的研发、生产、销售，
继续推动黄石宏和子公司超细纱线生产技术的提升，产品品质的提升和研发技术
的提升，继续推动黄石宏和募投项目的建设，保持快速发展的节奏，提升产品质
量和技术核心竞争力，开拓国内、国际两个市场，拓展产品的应用领域，提高产
品市场占有率，加大安全生产管理的责任和环保管控的力度，确保产品质量稳定，
生产有序，全力打造产品品牌，实现公司战略目标，保证公司健康持续的发展。
根据公司 2022 年生产和经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2022 年度财务
预算报告，具体方案如下：
（一）、预算编制所依据的假设条件
年度预算是公司本着务实稳健经营原则，结合市场和业务拓展计划，在充分
考虑以下假设的前提下，依据 2022 年度公司经营指标编制：
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系不发生重
大变化；
5、无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
（二）、2022 年度预算编制说明
1、公司 2022 年预算报告编制参照 2021 年度生产经营数据测定指标。
2、主营业务收入按照公司生产能力、销售目标、市场预测编制，产品销售
价格和主要原材料采购价格按照市场价格测定编制，各主要材料消耗指标以公司
2021 年实际并结合公司考核指标要求测定编制。销售费用、管理费用结合公司
2021 年实际水平以及考虑到人工费用、差旅费用、折旧摊销等预计将增加的费
用测定编制，财务费用结合公司经营和投资计划测定编制。
公司财务预算指标为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不
代表公司 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于国内外宏观经济政策及环境、
行业发展状况以及市场需求状况等，以及公司管理团队努力程度等多种因素，存
在不确定性。
以上议案请予审议。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
议案六
关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31
日，公司 2021 年度合并净利润金额为人民币 124,258,842.39 元。经董事会决议，
公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本
次利润分配方案如下：
根据《公司章程》和分红政策，为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司
未来业务发展及资金需求的基础上，公司2021年度利润分配预案为：以公司最新
总股本884,370,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金
股利人民币0.984元（含税），预计利润分配金额人民币87,022,008.00元。若利润
分配方案实施完毕前，公司总股本发生变化，则以利润分配方案实施股权登记日
实际股本为基数，每股现金股利发放金额不变，依实际情况调整利润分配总金额。
剩余未分配利润结转至下年。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
以上议案请予审议。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
议案七
关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
各位股东及股东代表：
现就公司 2022 年度关联交易预计情况，提请股东大会予以审议确认。
一、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
1.1 无锡宏仁电子材料科技有限公司（“无锡宏仁”）
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：方廷亮
注册资本：人民币 49,800 万元
住址：无锡市新吴区锡钦路 26 号
经营范围：从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、
新型电子材料的生产；从事上述产品的批发及进出口业务。(以上商品进出口不
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申
请。)；并提供上述产品的研发、技术服务(以上不含国家限制、禁止类项目，如
需许可证的凭有效许可证明经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
1.2 必成玻璃纤维（昆山）有限公司（“昆山必成”）
企业类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
法定代表人：吴嘉昭
注册资本：14,100 万美元
住址：江苏省昆山经济技术开发区长江南路 201 号
经营范围：生产、开发玻璃纤维等制品，并销售自产产品，从事与本企业生
产同类产品及相关原材料的商业批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
无锡宏仁因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。昆山必成因为
本公司实际控制人关系密切的家庭成员担任昆山必成母公司的董事而与本公司
构成关联关系。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易执行情况良好，并且关联交易均存在多年，有着良好的合
作基础，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
二、关联交易的项目
（一）2022 年度与无锡宏仁的关联交易
1、关联交易预计金额和类别
（1）向关联方销售商品
占同类交易百
关联交易类别 关联方名称 2022 年预计交易金额
分比
无锡宏仁电子材
向关联方销售电子布 6,500 8.19%
料科技有限公司
金额：万元，比例：%
注：比例为相应金额占同类商品销售额的比例
2、关联交易价格原则和定价政策
以上公司向无锡宏仁销售商品的关联交易遵循平等互利原则，交易价格依据
销售产品的市场同类价格制定，为公允的市场价格；依客户需求特别订制的产品，
如缺乏同类产品价格的可比性，参照市场行情、原料成本及合理利润确定。
3、交易目的及交易对公司的影响
公司生产的电子级玻璃纤维布可作为无锡宏仁生产产品的原材料，无锡宏仁
从公司购买电子级玻璃纤维布作为生产多层板用环氧玻璃布覆铜板及多层板用
环氧玻璃布半固化片的原材料。上述关联交易为公司日常进行的经营性业务往来，
是在公平、互利基础上进行的，以市场价格为定价标准，交易各方严格按照相关
协议执行，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性，也不会损害
公司及中小股东的利益。
（二）2022 年度与昆山必成的关联交易
1、关联交易预计金额和类别
占同类交
关联交易类别 关联方名称 2022 年预计交易金额
易百分比
必成玻璃纤维（昆山）有限
向关联方采购原纱 600 2.00%
公司
金额：万元，比例：%
注：比例为相应金额占同类商品采购额的比例
2、关联交易价格原则和定价政策
以上公司与昆山必成的关联交易，是日常进行的经营性业务往来，是在公平、
互利基础上进行的，以市场价格为定价标准。
3、交易目的及交易对公司的影响
公司从昆山必成采购的玻璃纱可作为公司生产玻璃纤维布的原材料。上述关
联交易为公司日常进行的经营性业务往来，是在公平、互利基础上进行的，以市
场价格为定价标准，交易各方严格按照相关协议执行，不会对关联方形成较大的
依赖，不会影响公司的独立性，也不会损害公司及中小股东的利益。
以上议案，请予审议。由于此事项涉及关联交易，根据相关规定：2022 年
度关联交易，关联股东需回避表决。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
议案八
关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司所聘请的 2021 年度外部审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）在公司 2021 年度的审计工作中认真负责、扎实严谨、勤勉耐心，公
司 2022 年度拟继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的
外部审计机构，并聘任其作为公司内控审计机构。同时授权公司总经理与毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际业务情况和市场等情况协商确
定 2022 年度审计费用。
以上议案请予审议。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
议案九
关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案
各位股东及股东代表：
公司独立董事 2021 年度述职报告详见上海证券交易所网站。
以上议案请予审议。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
议案十
关于全资子公司申请富邦华一银行综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控
的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）
拟向富邦华一银行上海自贸区支行（以下简称“银行”）申请不超过 5000 万元人民
币的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银承、信用证等。
公司董事会拟同意黄石宏和向银行申请不超过 5000 万元人民币的综合授信额度，
并提请股东大会授权公司管理层根据实际需要，在综合授信额度内办理贷款等具体
事宜，签署相关协议和文件；上述 5000 万元人民币的授信额度可循环使用。
以上议案请予审议。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
议案十一
关于为全资子公司申请富邦华一银行综合授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控
的前提下，公司全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）
拟向富邦华一银行上海自贸区支行（以下简称“银行”）申请不超过 5000 万元人民
币的综合授信额度。
公司董事会拟同意公司为黄石宏和向银行申请不超过 5000 万元人民币的综合授
信额度提供连带责任保证担保（包括最高额连带责任保证担保），并提请股东大会
授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度和担保额度内办理具体
事宜，并签署相关协议和文件。
以上议案请予审议。
宏和电子材料科技股份有限公司
2022 年 4 月 26 日
