证券代码：603256           证券简称：宏和科技        公告编号：2022-030


                   宏和电子材料科技股份有限公司

              第二届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于 2022 年 4 月 26 日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应
出席的董事 9 名，实际出席并参与表决的董事 9 名。董事长毛嘉明先生主持本次
会议。
    本次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
    根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司
2022 年第一季度经营的实际情况，公司董事会编制了《宏和电子材料科技股份
有限公司 2022 年第一季度报告》，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和
电子材料科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》，2022 年第一季度报告同时
刊登于中国证监会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券
时报》、《上海证券报》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。


             宏和电子材料科技股份有限公司
                        董事会
                   2022 年 4 月 28 日