证券代码：603260               证券简称：合盛硅业         公告编号：2018-002


                            合盛硅业股份有限公司
                      第二届董事会第一次会议决议公告


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况


     合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第二届董事会第一次
 会议通知于2018年01月09日以邮件、电话和专人送达的方式发出，会议于2018年1
 月15日下午15:00时在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会
 议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司副董事长罗燚女士主持，公司
 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有
 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。


     二、 董事会会议审议情况


    1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》


    鉴于公司第二届董事会成员已经产生，经审议，认为罗立国先生具备当选为公
司董事长的条件，选举罗立国先生为公司第二届董事会董事长，任期为三年，自2018
年01月15日至2021年01月14日。
    经审议，认为罗燚女士具备当选为公司副董事长的条件，选举罗燚女士为公司
第二届董事会副董事长，任期为三年，自2018年01月15日至2021年01月14日。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经审议，同意聘任方红承先生为公司总
经理，聘任彭金鑫先生为公司副总经理，聘任龚吉平先生为公司副总经理兼董事会秘
书，聘任张雅聪女士为公司财务总监；任期均为三年，自2018年01月15日至2021年01
月14日。
    公司独立董事对公司聘任高管发表了独立意见，同意上述4名高管的聘任。详情请
见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司独立董事对公司聘任高管发表
的独立意见》。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下
设战略发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，经审议，公司第二届董事会
各专门委员会组成人员如下：

    战略发展委员会：由罗立国、罗燚、方红承、浩瀚、蒋剑雄组成，其中罗立国为
主任。

    提名委员会：由蒋剑雄、陈伟华、罗立国组成，其中蒋剑雄为主任。

    审计委员会：由傅黎瑛、陈伟华、方红承组成，其中傅黎瑛为主任。

    薪酬与考核委员会：由陈伟华、傅黎瑛、罗燚组成，其中陈伟华为主任。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经审议，同意聘任高君秋女士为公司证
券事务代表；任期为三年，自2018年01月15日至2021年01月14日。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                               合盛硅业股份有限公司董事会

                                                             2018年01月16日
附件：董事长、副董事长简历：
    1、罗立国先生，1956年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003年至
2017年3月任宁波合盛集团有限公司董事长；2017年3月至今任宁波合盛集团有限公司执
行董事；2005年8月至今任公司董事长；2015年7月至今任新疆启远股权投资管理有限公
司执行董事；2016年7月至今任合盛酒庄（鄯善）有限公司执行董事、总经理。2016年
12月至今任新疆亿日铜箔科技股份有限公司董事长。2010年4月至今任浙江中资投资管
理有限公司董事；2017年5月至今任宁波合盛服饰有限公司总经理。
    罗立国先生未直接持有本公司股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司
50.14%的股权和新疆启远股权投资管理有限公司40.34%的股权，为公司实际控制人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、罗燚女士，1984年7月出生，中国国籍，香港永久性居民，硕士。2008年至2009
年就职于公司市场部；2011年至2015年6月任公司党支部书记、董事会办公室主任；2015
年6月至今任公司副董事长；2015年6月至今任杭州隐寓酒店管理有限公司监事；2016
年12月至今任新疆亿日铜箔科技股份有限公司董事； 2017年4月至今任宁波揽众资产管
理有限公司监事；2017年5月至今任宁波揽众天成投资管理有限公司监事、宁波揽众天
道投资管理有限公司监事。2017年3月至今任宁波合盛集团有限公司监事。
    罗燚女士未直接持有本公司股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司24.93%
的股权和新疆启远股权投资管理有限公司50.00%的股权，系实际控制人的女儿，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高级管理人员简历：
    1、方红承先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001至
2009年历任浙江新安化工集团股份有限公司销售分公司副经理、市场营销部经理、子公
司总经理等职务；2011年至2015年5月任公司总经理；2015年6月至今任公司董事、总经
理；2015年11月至今担任新疆启恒股权投资管理有限公司执行董事。
    方红承先生未直接持有本公司股份，持有新疆启恒股权投资管理有限公司5.00%的
股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    2、彭金鑫先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年6
月至今历任公司合成车间班长、生产调度、氯甲烷车间主任助理、副主任、主任、生产
部副部长、总经理助理，现任公司副总经理。
    彭金鑫先生未直接持有本公司股份，持有新疆启恒股权投资管理有限公司3.34%的
股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    3、龚吉平先生，1971年4月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，工程师。
1994年至2001年历任大连大显股份有限公司电子枪厂工程师、团委书记、党委委员等职
务；2001年至2002年任上海震旦电子设备有限公司生产技术部经理；2002年至2003年任
罗森伯格（上海）有限公司生产部经理；2003年至2014年任上海中达电通股份有限公司
制造部经理、分厂厂长；2014年4月至今任合盛硅业董事会秘书。
    龚吉平先生未直接持有本公司股份，持有新疆启恒股权投资管理有限公司21.00%的
股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    4、张雅聪女士，1976年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，初级会计
师。1995年至2005年在宁波合盛帽业有限公司工作；2005年至2014年8月在宁波合盛服
饰有限公司工作；2014年10月至今任公司财务总监。
    张雅聪女士未直接持有本公司股份，持有新疆启恒股权投资管理有限公司10.50%的
股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表简历：
    高君秋女士，1987年09月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经济师。
2010年至2011年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职；2012年至今任合盛硅业股份有限
公司证券事务代表。
    高君秋女士未直接持有本公司股份，持有新疆启恒股权投资管理有限公司0.50%的
股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。