证券代码：603260                证券简称：合盛硅业          公告编号：2018-003


                             合盛硅业股份有限公司
                      第二届监事会第一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

       合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于
  2018 年 1 月 09 日以邮件方式通知各位监事，会议于 2018 年 1 月 15 日下午 16 时在
  公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事聂长虹女士主持，应出席监
  事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开、表决程
  序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
      1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    公司第二届监事会成员已经产生，经审议，选举聂长虹女士为公司第二届监事会

主席，任期三年，自 2018 年 01 月 15 日至 2021 年 01 月 14 日。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                     合盛硅业股份有限公司监事会

                                                                 2018 年 1 月 16 日
附监事会主席简历：
    聂长虹女士，1971 年 01 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，注册质
量工程师，中国氟硅有机材料工业协会标准化委员。1991 年至 2006 年在江西星火有
机硅厂从事有机硅检测及研发工作；2006 年任宁波润禾有机硅新材料有限公司实验室
主任；2006 年至 2014 年 12 月历任浙江合盛硅业有限公司质检中心主任、运营管理部
经理、总经理助理等职务；2014 年 12 月至今任公司职工代表监事、总经理助理兼运
营管理部经理。
    截至目前，聂长虹女士持有新疆启恒股权投资管有限 2.50%的股份，未直接持有
公司股份。不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。