证券代码：603260           证券简称：合盛硅业          公告编号：2018-039


                             合盛硅业股份有限公司
                      第二届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2018
年8月5日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2018年8月16日上午9:30时在公司三楼
高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由
公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会
议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018 年半年度报告》及摘要。
    2、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2018-041）。
    特此公告。
                                                 合盛硅业股份有限公司董事会

                                                              2018年8月17日