证券代码：603260            证券简称：合盛硅业          公告编号：2018-040


                          合盛硅业股份有限公司
                   第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知
于 2018 年 8 月 5 日以邮件方式通知各位监事，会议于 2018 年 8 月 16 日上午 10
时 30 分在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席聂长虹
女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和财务总监列席
了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》
的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》
    监事会认为：公司 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法
规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018 年半年度报告》及摘要。
    2、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。
    特此公告。

                                               合盛硅业股份有限公司监事会

                                                           2018 年 8 月 17 日