合盛硅业:第二届董事会第七次会议决议公告2018-09-07
证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2018-043
合盛硅业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)第二届董事会
第七次会议通知于2018年08月31日以短信和邮件发出,会议于2018年09月06
日上午9时30分在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会
议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由公司董事长罗立国先生主持,
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符
合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议
案》。
详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上的《合盛硅业股份有限公司关于申请注册发行非
金融企业债务融资工具的公告》(公告编号:2018-044)。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资
工具注册发行相关事宜的议案》。
详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》上的《合盛硅业股份有限公司关于申请注册发行非
金融企业债务融资工具的公告》(公告编号:2018-044)。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年09月25日召开公司2018年第四次临时股东大会。内容详
见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报
》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2018年第四次临时
股东大会的通知》(公告编号:2018-045)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2018年09月07日