证券代码：603260            证券简称：合盛硅业         公告编号：2018-062


                           合盛硅业股份有限公司
                   第二届监事会第七次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知
于 2018 年 11 月 28 日以短信和邮件方式通知各位监事，会议于 2018 年 12 月 05
日上午 10 时 00 分在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事会
主席聂长虹女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书和财
务总监列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及
《公司章程》的有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
    监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，
符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司继续使用
闲置募集资金人民币 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-061）。
    特此公告。

                                               合盛硅业股份有限公司监事会

                                                         2018 年 12 月 06 日