证券代码：603260            证券简称：合盛硅业      公告编号：2019-011

                       合盛硅业股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 04 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号合盛硅业股

   份有限公司总部三楼高层会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                390,999,094

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                58.3580



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由董事会召集，董事长罗立国先生因公务出差，委托董事龚吉
平先生代为主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大
会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，龚吉平先生和罗烨栋先生；董事罗立国先生、
   董事罗燚女士、浩瀚先生以及独立董事陈伟华女士、傅黎瑛女士、蒋剑雄先
   生因公务原因，未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，高君秋女士、聂长虹女士、褚怡女士；
3、董事会秘书龚吉平先生出席会议；财务总监张雅聪女士列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                      反对                  弃权

  股东类型                                                   比例                  比例
                     票数          比例（%）   票数                  票数
                                                             （%）                 （%）

       A股      390,996,063 99.9992            3,031     0.0008             0   0.0000



2、 议案名称：关于 2019 年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

                            同意                      反对                  弃权
  股东类型
                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                          （%）               （%）

       A股         390,959,296 99.9898         39,798     0.0102          0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意                    反对              弃权
议案
             议案名称                                      比例
序号                     票数      比例（%）    票数                票数 比例（%）
                                                           （%）
         关于 2019 年
         度公司向金
         融机构申请
2                       497,101 92.5874         39,798     7.4126     0       0.0000
         综合授信提
         供担保的议
         案




(三)     关于议案表决的有关情况说明


议案 2 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3
以上同意，表决通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：李攀峰、孙梦婷

2、 律师见证结论意见：


本所律师认为，公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                                合盛硅业股份有限公司
                                                    2019 年 4 月 11 日