合盛硅业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立 意见
根据 《关于在 上 市 公 司建 立 独 立 董事 制度 的指 导意见 》、《关 于规 范上 市 公司
与关联方 资金往 来及 上 市公 司对 外担保 若干 问题 的通 知 》(证 监 发 1⒛ 03】 56号 )、
《关于规 范 上 市 公 司对 外担保 行为 的通 知 》 (证 监 发 ⒛ 05】 120号 )、 上海 证
券交 易所股 票 上 市规 则 》、《公 司章程 》及 中国证 监 会 关 于对 ⒛ 19年 年报相 关 工
作 的有 关规 定 ,我 们 作 为合盛硅 业 股份有 限公 司 (以 下简称 “公 司”)的 独 立 董事 ,
本着诚 实信 用 、勤 勉尽 责精神 ,现 就 ⒛⒛ 年 4月 ⒛ 日公 司召开 的第 二 届董事会
第十六 次会 议 的相 关 事 项发表 如 下意见
一、 关 于 ⒛ 19年 度 利 润分配方案 的独 立 董事 意见
(特
根 据 天 健 会 计 师 事 务 所 殊 普 通 合 伙 )审 计 结 果 ,⒛ 19年 母 公 司 实 现 税
后 净 利 润 343,们 7,眨 7.叨 元 ,提 取 法 定 盈 余 公 积 34,343,782.80元 ,加 上 前 期 滚 存
未 分 配 利 润 472,%5,162,⒛ 元 ,本 期 可 供 股 东 分 配 利 782,059,⒛ 7,40元 ,⒛ 19
润 为
年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 1,106,347,867.27元 。
根据 中 国证 监会 《上 市 公 司监管 指 引第 3号 一 上 市公 司现金 分 红 》 及 《公
司章程 》、《2018年 至 2眨 o年 股 东分 红 回报规划 》和 未来 12个 月 的投 资计划 ,
综 合考虑 公 司长 期发 展 的需要和股 东 的利益 ,公 司董 事会 审议通 过 ⒛ 19年 度利
润分配 预案 为 :拟 将 公 司 (母 公 司 )截 至 2o19年 12月 31日 可供 分配 的利润
7眨 ,059,207,40元 ,向 全体 股 东每 10股 派发现金 红 利 2,30元 (含 税 ),共 计派
发现 金红 利 215,科 0,OO0。 OO元 。
公司董事会拟定的 ⒛ 19年 利润分配议案符合中国证监 会 《关于进 —步落实
上市公司现金分红指 引》的要求 ,符 合 《 、《公司章程》和 《会计制度》
的有关规定 ,综 合考虑 了目前行业特点、企业发展阶段、经 营管理和 中长期发展
竿囚萦 ,符 合有关法律 、法规和 公司章程的规定 ,不 存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形 ,有 利于公司的持续稳定健康发展 。同意该利润分配方案 ,并
同意提请公司 ⒛ 19年 年度股东大会审议。
二、 关于续聘公司 ⒛20年 度财务审计机构及 内控审计机构的独立 意见
天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )在 为公司提供 2019年 度财务审计和内
部控制 审计 服务 的过 程 中 ,遵 循 了独 立 、客观 、公 正 的执 业 准 则 ,顺 利完成 年度
审计任 务 ,同 意支 付 其 ⒛ 19年 度 财务 审计 费用 250万 元 (含 税 )和 内部控 制 审
计 费用 ⒛ 万元 (含 税 ),并 同意继续 聘请 天健会计师 事务所 (特 殊 普通合 伙 )担
任公 司 ⒛⒛ 年度 的财 务 审计机 构和 内控 审计机 构 。
三、 关 于 ⒛ 19年 度 董 事及 高 级管理人 员薪酬 的独 立 意见
公 rIl⒛ 19年 度 能严格 按 照董事 、 高级管理人 员薪酬和 有 关激励 考核 制度执
行经 营业绩和 薪 gll发 放 的程序 符 合有关法律 、法规 、公 司章程 、规 章制度 等 的规
定 。我们对 《关 于公 司 ⒛ 19年 度 董事 和高级管理人 员薪酬 的议案 》无 异 议 。
四、 关 于 ⒛ 19年 度 募 集 资金存放 与实 际使用情 况 的独 立 意 见
公 司 《⒛ 19年 度 募集 资金存 放与 实 际使用情 况 的专 项报 告 》 的编制 符合相
关法律 、法规 的规定 ,真 实 、客观地反 映 了公 司 ⒛ 19年 度 公 司募集 资金 的存放
与使用情 况 ,⒛ 19年 年度 公 司募集 资金 与使 用符合 中 国证监 会 、上 海 证 券 交 易
所 关于 上 市公 司募集 资金存 放 和使用 的有关规 定 ,不 存在 募集 资金存放和 使 用违
规 的情 形 。
五、 关 于预 计 ⒛ 20年 度 担保额度 的独 立 意见
公司本 次预计 ⒛⒛ 年度 为全 资 子公 司提供担 保额度 是 为 了确保全 资子 公司
2Ⅱ 0年 度 的生产 经 营 的持续 发展 ,公 司全 资子 公 司 经 营 良好 ,风 险可控 ,不 存
在损 害公 司及股 东利 益 的情 形 。该事 项 审议和表 决程序 符合 《公 司法 》和 《公 司
章程 》 的规 定 。我们 同意关于预计 ⒛⒛ 年度 担保 额度 事项 ,并 将 该事 项提 交公
司股 东大会 审议 。
六、 关 于调 整 日常关联 交 易预计 的独 立 意见
公 司本 次增 加预 计 的 ⒛ 20年 度拟发 生 的 日常关联 交 易是基 于 公 司正常生产
经 营需要 ,公 司与关联 方拟 发生 的 日常关联交 易将 遵循诚 实信用 、等价有偿 、公
平 自愿 、合理公 允 的基本 原 则 ,依 据 市场价格 ,协 商定价 、交 易 。本 次交 易的决
策稆序 合法 、有 效 ,不 存在 损 害 公 司 、股 东利益特 别是 中小股 东利 益 的情 形 。上
述 日常关联交 易不会对 公 司 的独 立 性构 成影 响 ,公 司主 营业 务 也不 会 因此类 交 易
而对 关联方形 成重大 依赖 。与该项 交 易有 关联关系 的关 联董事 己回避 表 决该议案 ,
我们 同意公 司增加 ⒛ ⒛ 年度 日常关联交 易预计额度 。
(以 下无 正文 )
(本 页无正 文 ,为 《合 盛硅业 股份 有 限公 司独 立 董事 关于第 工 届 第 十六 次会 议相
关事项 的独 立 意见 》之签 字页 )
独 立董 事 :
蒋剑 雄
傅黎 瑛
9ψ 月 冫)日
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