合盛硅业：关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告2020-04-24
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2020-008
合盛硅业股份有限公司
关于调整2020年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方之间发生的日常关联交
易，属于正常的生产经营需要，并且遵循了公平、公正的定价原则，不会对公
司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖，也不
会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月04日召开第二届董事
会第十五次会议审议通过了《关于确认并预计日常关联交易的议案》，对2019年度
已发生的日常关联交易情况进行确认，并对2020年度日常关联交易进行了预计。具
体情况详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于确认并预计日常关联交易的公
告》（公告编号：2019-054）。
根据生产经营需要，公司于2020年04月23召开了第二届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的议案》，决定将前次预计
的日常关联交易额度调整为14,557.21万元。关联董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨
栋先生、浩瀚先生进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，最终以5票
同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并对上述议案发表了同意的独立意
见，认为：本次关联交易决策及表决程序合法、合规，公司董事会在对本议案进行
表决时，关联董事进行了回避。本次调整关联交易预计额度是为了满足公司日常正
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常业务开展的需要，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的关联交易遵
循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股
东利益的情形。
上述关联交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
（二）2020年日常关联交易预计的调整情况
因业务发展的需要，需要调整公司2020年度预计的日常关联交易额度，具体情
况如下：
单位：人民币万元
2020 年
年初至
2020 年度预 披露日 调整后的2020年度预 2019年度实际
关联交易类别 关联方 调整原因
计金额 实际发 计金额 发生金额
生的金
额
哈密市和翔工贸有
3,500.00 2,782.10 12,000.00 4,014.97 公司需求增加
限责任公司
向关联方采购材料 宁波合盛磁业有限 185.00 25.93 185.00 373.99 -
公司
12,185.00
小计 3,685.00 2,808.03 4,388.96
新疆亿日铜箔科技
1,850.00 120.50 2,297.21 197.87 关联方需求增加
股份有限公司
新疆合盛创新材料 现为公司全资孙公
向关联方销售材料 620.00 - 115.12
有限公司 司，不再是关联方
小计 2,470.00 120.50 312.99
新疆合盛创新材料 现为公司全资孙公
向关联方提供租赁 100.00 - 11.01
有限公司 司，不再是关联方
接受关联方提供 宁波格致塑料制品
95.00 23.28 95.00 93.11 -
租赁 有限公司
合 计 6,350.00 2,951.81 14,577.21 4,806.07
注：2020年1月，公司以1,645.29万元购买石河子市融创达企业管理有限合伙企
业、宁波合盛集团有限公司、石河子市景行企业管理有限合伙企业分别持有的宁波
合盛新材料有限公司的70%、20%、10%的股权，并于2020年2月支付完成股权转让
款，宁波合盛新材料有限公司已于2020年3月3日办理完成上述工商变更登记。新疆
合盛创新材料有限公司为宁波合盛新材料有限公司的全资子公司。
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司
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住 所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：尚文凯
注册资本：22000 万元人民币
成立日期：2005 年 8 月 11 日
经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产
品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。
截至2019年12月31日，公司总资产14.25亿元，净资产7.29亿元，2019年度营业
收入12.64亿元，实现净利润2.99亿元。（数据未经审计）
主要股东：
股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例（%）
中煤华利能源控股有限公司 15400 70
宁波合盛集团有限公司 4400 20
新疆煤炭交易中心有限公司 2200 10
合计 22000 100
关联关系：公司董事罗立国先生担任该公司董事。
2、公司名称：宁波合盛磁业有限公司
住 所：慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张少特
注册资本：150 万元人民币
成立日期：2009 年 3 月 13 日
经营范围：磁性材料、磁力吸盘、磁性气动元件、电器配件、电机配件、超弹
性合金材料、锰铜合金、记忆合金的制造、加工、销售；稀土材料应用技术开发；
自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外
以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入
地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
截至2019年12月31日，公司总资产1.04亿元，净资产0.42亿元，2019年度营业
收入1.32亿元，实现净利润0.04亿元。（数据未经审计）
主要股东：
股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例（%）
张少特 90 60
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沈建立 60 40
合计 150 100
关联关系：该公司受公司实际控制人罗立国先生之关系密切的家庭成员张少特
先生控制。
3、公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司
住 所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：丁帅
注册资本：10000 万元人民币
成立日期：2016 年 12 月 12 日
经营范围：铜箔的生产、 加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开
发、设计及制造。
截至2019年12月31日，公司总资产3.39亿元，净资产0.89亿元，2019年度营业
收入0亿元，实现净利润-0.04亿元（数据未经审计）。
主要股东：
股东名称 出资金额（万元） 占注册资本比例（%）
罗立国 3900 39.00
王玺全 1005 10.05
罗燚 1000 10.00
罗烨栋 1000 10.00
韩叶敏 500 5.00
其他股东 2595 25.95
合计 10000 100
关联关系：受公司实际控制人罗立国先生同一控制，且公司董事罗燚女士在该
公司担任董事。
4、公司名称：宁波格致塑料制品有限公司
住 所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：罗立伟
注册资本：375 万美元
成立日期：2000 年 11 月 29 日
经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。
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截至2019年12月31日，公司总资产1.57亿元，净资产0.31亿元，2019年度营业
收入0.02亿元，实现净利润0亿元（数据未经审计）。
主要股东：
股东名称 出资金额（万美元） 占注册资本比例（%）
宁波合盛集团有限公司 133.05 35.48
罗立伟 129.45 34.52
香港奥柏贸易公司 112.50 30.00
合计 375.00 100.00
关联关系：公司董事罗立国先生及其关系密切的家庭成员罗立伟先生、王宝娣
女士、王宝珍女士在该公司担任董事。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的日常关联交易价格以市场价格为依据，由双方遵循诚
实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交
易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务的需要。
交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财
务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益
的情形。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联
方形成重大依赖。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、经独立董事签字的独立意见。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2020 年04月24日
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