证券代码：603260              证券简称：合盛硅业       公告编号：2020-003


                            合盛硅业股份有限公司
                    第二届监事会第十二次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         一、监事会会议召开情况
       合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通
知于 2020 年 4 月 12 日以短信和邮件方式通知各位监事，会议于 2020 年 4 月 23
日上午 11 时在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席聂
长虹女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规
定。
         二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》
       本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       2、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》
       监事会认为：公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年年度报告》及摘要。
       3、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》
       本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       4、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019 年母公司实现税
后净利润 343,437,827.97 元，提取法定盈余公积 34,343,782.80 元，加上前期滚
存未分配利润 472,965,162.23 元，本期可供股东分配利润为 782,059,207.40 元，
2019 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 1,106,347,867.27 元。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公
司章程》、《2018 年至 2020 年股东分红回报规划》和未来 12 个月的投资计划，
综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配方案为：拟将
公司（母公司）截至 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润 782,059,207.40 元，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金红利
215,740,000.00 元。

    监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，
充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需
求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润
分配预案。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于 2019 年
年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-004）。
    5、审议通过了《关于确定公司监事 2019 年度薪酬方案的议案》
    （1）聂长虹的薪酬方案
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
    （2）褚怡的薪酬方案
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
    （3）高君秋的薪酬方案
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    6、审议通过了《2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2020-009）。
    7、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2019 年度内部控制评价报告》。
    特此公告。

                                               合盛硅业股份有限公司监事会

                                                         2020 年 4 月 24 日