证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2020-028
合盛硅业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号合盛硅业股份有
限公司总部三楼 309 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 115,406,450
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
12.3034
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长罗立国和副董事长罗燚因公出差，因此
推举董事龚吉平代为主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事龚吉平先生、张雅聪女士；董事罗立国
先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生、独立董事蒋剑雄先生、陈伟华女
士和傅黎瑛女士因公务原因，未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事褚怡女士和高君秋女士；监事聂长虹女
士因公务原因，未出席本次会议；
3、董事会秘书龚吉平先生出席会议；财务总监张雅聪女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,730 99.9794 23,520 0.0203 200 0.0003
2.00 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,310 99.9790 23,940 0.0207 200 0.0003
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,310 99.9790 23,940 0.0207 200 0.0003
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,310 99.9790 23,940 0.0207 200 0.0003
2.04 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,310 99.9790 23,940 0.0207 200 0.0003
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,310 99.9790 23,940 0.0207 200 0.0003
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,383,710 99.9802 22,540 0.0195 200 0.0003
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,310 99.9790 23,940 0.0207 200 0.0003
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,383,710 99.9802 22,540 0.0195 200 0.0003
2.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,310 99.9790 23,940 0.0207 200 0.0003
2.10 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,310 99.9790 23,940 0.0207 200 0.0003
3、 议案名称：关于《合盛硅业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预
案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,381,810 99.9786 24,440 0.0211 200 0.0003
4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,730 99.9794 23,520 0.0203 200 0.0003
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,730 99.9794 23,520 0.0203 200 0.0003
6、 议案名称：关于与特定对象（关联方）签订《附条件生效的股份认购协议》
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,310 99.9790 23,940 0.0207 200 0.0003
7、 议案名称：关于提请股东大会批准公司实际控制人的一致行动人增持公司股
份免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,312,377 99.9184 93,873 0.0813 200 0.0003
8、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,730 99.9794 23,520 0.0203 200 0.0003
9、 议案名称：关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年（2020-2022 年度）
股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,730 99.9794 23,520 0.0203 200 0.0003
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 115,382,230 99.9790 24,020 0.0208 200 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合
1 非公开发行股 1,969,258 98.8098 23,520 1.1801 200 0.0101
票条件的议案
关于公司 2020
年度非公开发
2.00 - - - - - -
行 A 股股票方
案的议案
发行股票的种
2.01 1,968,838 98.7887 23,940 1.2012 200 0.0101
类和面值
发行方式和发
2.02 1,968,838 98.7887 23,940 1.2012 200 0.0101
行时间
发行对象和认
2.03 1,968,838 98.7887 23,940 1.2012 200 0.0101
购方式
定价基准日及
2.04 1,968,838 98.7887 23,940 1.2012 200 0.0101
发行价格
2.05 发行数量 1,968,838 98.7887 23,940 1.2012 200 0.0101
募集资金规模
2.06 1,970,238 98.8589 22,540 1.1309 200 0.0102
和用途
2.07 限售期 1,968,838 98.7887 23,940 1.2012 200 0.0101
2.08 上市地点 1,970,238 98.8589 22,540 1.1309 200 0.0102
本次发行完成
2.09 前滚存未分配 1,968,838 98.7887 23,940 1.2012 200 0.0101
利润的安排
2.10 决议有效期限 1,968,838 98.7887 23,940 1.2012 200 0.0101
关于《合盛硅业
3 1,968,338 98.7636 24,440 1.2263 200 0.0101
股份有限公司
2020 年度非公
开发行 A 股股
票预案》的议案
关于公司非公
开发行 A 股股
4 票募集资金运 1,969,258 98.8098 23,520 1.1801 200 0.0101
用可行性分析
报告的议案
关于公司前次
募集资金使用
5 1,969,258 98.8098 23,520 1.1801 200 0.0101
情况报告的议
案
关于与特定对
象（关联方）签
订《附条件生效
6 1,968,838 98.7887 23,940 1.2012 200 0.0101
的股份认购协
议》暨关联交易
的议案
关于提请股东
大会批准公司
实际控制人的
7 一致行动人增 1,898,905 95.2797 93,873 4.7101 200 0.0102
持公司股份免
于发出要约的
议案
关于公司非公
开发行 A 股股
票后被摊薄即
8 1,969,258 98.8098 23,520 1.1801 200 0.0101
期回报的填补
措施及相关主
体承诺的议案
关于制定《合盛
硅业股份有限
公司未来三年
9 1,969,258 98.8098 23,520 1.1801 200 0.0101
（2020-2022 年
度）股东分红回
报规划》的议案
关于提请股东
大会授权董事
会全权办理本
10 1,968,758 98.7847 24,020 1.2052 200 0.0101
次非公开发行
股票相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4、6、7、8、10 关联股东宁波合盛集团有限公司、罗燚、
罗烨栋和临沂祉庆股权投资有限公司未出席本次会议。
议案 1-10 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总
数的 2/3 以上同意，表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：黄非儿、韩若愚
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
合盛硅业股份有限公司
2020 年 6 月 4 日