证券代码：603260          证券简称：合盛硅业         公告编号：2021-025


                     合盛硅业股份有限公司
               关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）


    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）于2021年4月21
日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审
计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，该议案尚需提交公司股东大会
审议，现将有关事项公告如下：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
   （一）机构信息
    1．基本信息
 事务所名称     天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期       2011年7月18日           组织形式          特殊普通合伙
 注册地址       浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
 首席合伙人     胡少先            上年末合伙人数量               203人
                注册会计师                                      1,859人
 上年末执业人
                签署过证券服务业务审计报告的注册会计
 员数量                                                          737人
                师
                业务收入总额                      30.6亿元
 2020年业务收
                审计业务收入                      27.2亿元
 入
                证券业务收入                      18.8亿元
                客户家数                            511家
                审计收费总额                       5.8亿元
 2020年上市公                     制造业，信息传输、软件和信息技术服务
 司（含A、B股）                   业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
 审计情况       涉及主要行业      电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
                                  融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                                  体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                              环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                              服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                              宿和餐饮业，教育，综合等
                            本公司同行业上市公司审计客户家数        382

             2.投资者保护能力
             上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿
       元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保
       险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
       定。
             近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
       诉讼中均无需承担民事责任。
             3.诚信记录
             天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12
       次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三
       年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措
       施。


              （二）项目信息
             1. 基本信息

                                                              何时开    近三年签署或复核
                               何时成为   何时开始   何时开   始为本    上市公司审计报告
项目组成员          姓名       注册会计   从事上市   始在本   公司提          情况
                                   师     公司审计   所执业   供审计
                                                                服务
                                                                       合盛硅业、巨星科
                                                                       技、英科医疗、联德
项目合伙人         费方华       2006年     2004年    2004年   2012年
                                                                       股份、巨化股份、金
                                                                       能科技
                                                                       合盛硅业、巨星科技、
                                                                       英科医疗、联德股份、
                   费方华       2006年     2004年    2004年   2012年
                                                                       巨化股份、金能科技
签字注册会计师

                   彭香莲       2013年     2011年    2011年   2012年   合盛硅业、金能科技
                                                                    洲明科技、朗科智
质量控制复核人   邓华明      2012年      2008年   2008年   2021年   能、博敏电子、鲁亿
                                                                    通、铂科新材


            2.诚信记录
            项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
        行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
        监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
        处分的情况。
            3.独立性
            天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
        目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
            （三）审计收费
            2020年财务审计费用为250.00万元，内部控制审计费20.00万元，合计审计
        费用270.00万元。2021年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、
        所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。
            审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
        度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等
        因素定价。

       二、 拟续聘会计事务所履行的程序
           （一）董事会审计委员会说明
           公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
       力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会
       计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严
       格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、
       充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特
       殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情
       形。据此，经公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议，同意向董事会提议
       续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构以及内控
审计机构。
     （二）独立董事事前认可意见和独立意见
    （1）独立董事事前认可意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵
循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审
计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续
性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021
年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
    （2）独立董事独立意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度财务审计和内部
控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审
计任务，同意支付其2020年度财务审计费用250万元（含税）和内部控制审计费
用20万元(含税)，并同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2021年度的财务审计机构和内控审计机构。
     （三）董事会的审议情况
    公司于2021年4月21日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续
聘公司 2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，审计费
及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况
与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
     （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议
，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    特此公告。
                                            合盛硅业股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 22 日