证券代码：603260                证券简称：合盛硅业             公告编号：2021-059


                             合盛硅业股份有限公司
                     第三届监事会第四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。
    一、监事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届监事
会第四次会议通知于2021年8月7日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2021
年8月17日下午13:00时在公司慈溪办公室二十三楼会议室以现场方式召开。出
席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席高君秋女士主持，公
司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<公司2021年半年度报告及摘要>的议案》
    监事会认为：公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内控制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2021年半年度
经营管理和财务状况等事项；未发现公司2021年半年度报告的编制和审议有违反
保密规定的行为。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年半年度报
告》及摘要。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    2、审议通过了《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为：《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客
观、真实的反映了公司募集资金的存放和实际使用情况，不存在虚假记录和误导
性陈述，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的有关规定。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。


    特此公告。
                                                    合盛硅业股份有限公司监事会
                                                                   2021年8月18日