证券代码：603260               证券简称：合盛硅业             公告编号：2021-058


                             合盛硅业股份有限公司
                     第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。
    一、董事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会
第六次会议通知于2021年8月7日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2021年8
月17日下午14:00时在公司慈溪办公室二十三楼会议室以现场和通讯相结合方式
召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国
家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<公司2021年半年度报告及摘要>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年半年度报
告》及摘要。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    2、审议通过了《关于<公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业2021年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-061）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    3、审议通过了《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于调整2021年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-060）。
    独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。
    关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。


    特此公告。
                                           合盛硅业股份有限公司董事会
                                                       2021年8月18日