合盛硅业股份有限公司                                                第 三 届董事会 第六次会议 文件



                        合盛硅业 股份有限公司独 立 董事

   关于第 三 届董事会第六次会议有关事项 的事前认可及独 立 意见

    根据 《关于在 上 市 公司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》《上 海 证券 交 易所股票 上
                                                                                     “
市规则 》《公 司章程 》等有 关规 定 ,我 们 作为合盛 硅业股份 有 限公 司 (以 下简称 公
  ”
司 )的 独 立 董事 ,本 着诚 实信 用 、勤勉尽 责精神 ,现 就 ⒛ 21年 8月 17日 公 司召开

的第 三 届董事会第 六 次会议 审议 的有 关事 项发表 如 下事前认可及独 立 意见         :




     一 、关 于公 司 《⒛ 21年 半年度募集 资金存放 与使用情 况 的专 项报 告 》 事项 的独

立 意见

     经核查 ,我 们 认 为 :公 司 己按照 《上 市公司监管指 引第       2号 一 上 市公 司募集 资
金管理和使 用 的监 管要 求 》、《上 海证券 交 易所股 票 上 市规 则 》、《上海 证 券 交 易所 上

市公司募集 资金 管 理 办法 (⒛ 13年 修 订 )》 和 《公 司募集 资金 管理 办法 》等 规 定和要

求使用募集 资金 ,并 真 实 、 准确 、及 时 、 完整 地 履行 了相 关 信 息披 露义务 ,不 存在

募集 资金 使 用及 管 理违 规 的情 形 ,亦 不存在 改变 或变 相 改变 募集 投 向及 损 害公 司和

股东利益 的情况 。

     因此 ,我 们 一 致 同意 《关 于 <公 司 2021年 半年度 募集 资金存 放 与使 用情况 的专

项报 告 >的 议案 》。

     二 、关 于公 司调整 ⒛ 21年 日常关联 交 易预计事 项 的事 前认 可及独 立 意见

     事 前认 可 :经 核 查 ,我 们 认 为 :公 司与关联方 之 间发 生 的关联 交 易为 公 司 日常

经 营 业 务往 来 ,属 于 正 常 的商 业 行为 。本 着 公平 交 易的原 则 ,不 存在 损 害 公 司及 非

关联股 东利 益 的情 况 ,符 合 《上 海 证券 交 易所股 票 上 市规 则 》、《公 司 章程 》和相 关

法律 法规 的规 定及 公 司利 益 。基 于独 立 判 断 ,我 们 同意将 该项 议案 提 交 公 司第 三 届

董事会第六 次会 议 审议 。

     独 立 意见 :经 核 查 ,我 们 认 为 :认 为本 次调整 日常关 联 交 易预计 上 限 的决策及

表 决程序 符合 《公 司章程 》规 定 ,且 合 法 、合 规 ;本 次调整 日常关联 交 易预计 上 限

是基 于公 司 正 常 生产 经 营 的需要 ,定 价 结算办 法 是 以市场 公 允价 格 为 定价 依 据 ,体

现公平 交 易 的原则 ,不 存 在 损 害本 公 司或股 东利 益特 别是 中小股 东利 益 的情 形 ,对

本公 司和股 东而 言公平 、合 理 。
合盛硅业股份有限公司                                      第三 属董事会 第六次会议 文件


     因此 ,我 们 一致同意 《关于调整 ⒛21年 日常关联交易预计的议案》。

      (以 下无正文 )
                                                       第 三 届 童事会 第六次会议 文件


 (本 页无正文 ,为 《合盛硅业股份有限公司独立董事   于第三届董事会第六次会议

有关事项的事前认可及独立意见》之签署页)




独立董事   :




                 邹蔓莉




                 程   颖




                                                   il +.g^