证券代码：603260               证券简称：合盛硅业             公告编号：2021-067


                            合盛硅业股份有限公司
                     第三届董事会第七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。
    一、董事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会
第七次会议通知于2021年8月27日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2021年
9月8日下午14:00时在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场和通讯相结合方式
召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国
家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议
案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司
新疆东部合盛硅业有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-068）。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的
议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司
新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-069）。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于调整2021年日常关联交易预计的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于调整2021年
度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-070）。
    独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。
    关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。
    本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议
事规则》等制度的规定，公司拟于2021年9月28日召开公司2021年第三次临时股
东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2021年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。


    特此公告。
                                                    合盛硅业股份有限公司董事会
                                                                    2021年9月9日