证券代码：603260               证券简称：合盛硅业             公告编号：2022-003


                             合盛硅业股份有限公司
                     第三届董事会第九次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事
会第九次会议通知于2022年2月7日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2022
年2月14日下午14:00时在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场和通讯相结合
方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生
主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召
开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 15 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2022年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。
    独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。
    关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议
案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 15 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司
新疆中部合盛硅业有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议
事规则》等制度的规定，公司拟于2022年3月2日召开公司2022年第一次临时股东
大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 15 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-006）。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。


    特此公告。
                                                    合盛硅业股份有限公司董事会
                                                                   2022年2月15日