证券代码：603260                 证券简称：合盛硅业            公告编号：2022-004



                               合盛硅业股份有限公司
                     关于 2022 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         重要内容提示：

          是否需要提交股东大会审议：本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大
          会审议。

          日常关联交易预计对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是基于公
          司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、公正的定
          价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方
          形成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开的第三届董事会第
九次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事罗立国
先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生进行了回避表决，出席会议的非关联董事一致同意，
最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过该议案。
    公司独立董事事前审核了上述议案，并经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议
通过，均同意提交董事会审议。独立董事对上述议案发表如下独立意见：本次日常关联交易
预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预计是基
于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平交易的
原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形，对本公司和股东而言公平、
合理。
    本次2022年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照
《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事项尚需提交公司2022年
第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
                                        1
    （二）2021年度日常关联交易的预计和实际执行情况：

                                                                                   单位：人民币万元
                                                                                   预计金额与实际
                                                                  2021年度实际发生
 关联交易类别         关联方                2021年度预计金额                       发生金额差异较
                                                                        金额
                                                                                   大的原因
                  哈密市和翔工贸有限责                                             21年度内煤炭价格
                                                      85,000.00         73,120.91
                  任公司                                                           波动较大。
   向关联方       宁波合盛磁业有限公司                   300.00             277.39
   采购材料                                                                              不适用
                  纳诺科技有限公司                       300.00             121.60
                  小计                                85,600.00         73,519.90          /
                  新疆亿日铜箔科技股份
                                                       1,485.00           1,758.94
                  有限公司                                                               不适用
   向关联方
                  纳诺科技有限公司                     3,000.00           1,643.11
   销售材料
                  小计                                 4,485.00           3,402.05            /
接受关联方提供 宁波格致塑料制品有限
                                                         150.00              93.11       不适用
    租赁       公司
  接受关联方提 宁波合融物业管理服务有
                                                         229.00             246.61       不适用
  供物业服务 限公司
              合计                                    90,464.00          77,261.67            /


    （三）2022年度日常关联交易预计金额和类别：
    为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2022年度日常关联交易总金
额。具体情况如下：
                                                                                     单位：人民币万元

                                                                          本次预计金额与上年
 关联交易类别           关联方              2021年度实际 2022年度预计发生 度实际发生金额差异
                                              发生金额         金额       较大的原因
                                                                          （1）本年度初较上年
                     哈密市和翔工贸有限                                   度 煤 炭 整 体 价 格 有较
                                                73,120.91      176,000.00
                     责任公司                                             大幅度上升；（2）公
                                                                          司调整了采购渠道。
   向关联方采购      宁波合盛磁业有限公
   材料                                              277.39             300.00
                     司                                                                不适用
                     纳诺科技有限公司                121.60             300.00
                                                                                          /
                     小计                       73,519.90           176,600.00

                     新疆亿日铜箔科技股                                                不适用
                                                 1,758.94               100.00
                     份有限公司
   向关联方销售
                     纳诺科技有限公司            1,643.11             3,300.00
   材料
                     小计                        3,402.05             3,400.00           /
                                                                                       不适用
接受关联方提供租赁 宁波格致塑料制品有                 93.11             200.00
                   限公司
  接受关联方提供                                                                       不适用
                     宁波合融物业管理服务            246.61             350.00
    物业服务         有限公司
                                                 2
             合计                      77,261.67       180,550.00     /



    二、关联方介绍和关联关系
    （一）公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司
    住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅
    企业类型：有限责任公司(国有控股)
    法定代表人：李志鹏
    注册资本：35000万元人民币
    成立日期：2005年8月11日
    经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产
品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
    截至2020年12月31日，公司总资产20.64亿元，净资产9.41亿元，2020年1-12月营业收
入13.14亿元，实现净利润3.52亿元（数据已经审计）。
    关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额，公司董事
长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
    （二）公司名称：宁波合盛磁业有限公司
    住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：张少特
    注册资本：2000万元人民币
    成立日期：2009年3月13日
    经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；新型金属功
能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；金属切削加工服务；货
物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    截至2020年12月31日，公司总资产1.03亿元，净资产0.47亿元，2020年1-12月营业收入
1.06亿元，实现净利润0.02亿元（数据未经审计）。
    关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额，任该公司执行董事。
    （三）公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司
    住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
    企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

                                        3
    法定代表人：丁帅
    注册资本：48500万元人民币
    成立日期：2016年12月12日
    经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置的开发、设计
及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至2020年12月31日，公司总资产7.18亿元，净资产0.80亿元，2020年1-12月营业收入
1.18亿元，实现净利润-0.13亿元（数据未经审计）。
    关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司48.91%出资份额，担任
该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司20.00%出资份额，担任
该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司20.00%出资份额，担
任该公司董事。
    （四）公司名称：纳诺科技有限公司
    住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号
    企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：胡玉林
    注册资本：6863.01万元人民币
    成立日期：2011年11月30日
    经营范围：生产：乙醇、六甲基二硅醚；无仓储批发：乙醇、六甲基二硅醚（凭有效危
险化学品经营许可证经营）；绝热节能材料、保温保冷材料、降噪隔音材料的研发、生产和
销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截至2020年12月31日，公司总资产3.07亿元，净资产0.84亿元，2020年1-12月营业收入
0.86亿元，实现净利润-0.08亿元（数据未经审计）。
   关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司52.16%出资份额，公司董事
长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
    （五）公司名称：宁波格致塑料制品有限公司
    住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
    企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
    法定代表人：罗立丰
    注册资本：375万美元
    成立日期：2000年11月29日
    经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。
                                       4
    截至2020年12月31日，公司总资产0.33亿元，净资产0.32亿元，2020年1-12月营业收入
0.03亿元，实现净利润0.00亿元（数据未经审计）。
    关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司35.48%出资份额，公司董事
长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
    （六）公司名称：宁波合融物业管理服务有限公司
    住所：浙江省慈溪市白沙路街道恒元商务广场1号楼<23-1>室
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人：韩林浙
    注册资本：100万元人民币
    成立日期：2020年6月1日
    经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；计算机及办公设备维修；家具安
装和维修服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    截至2020年12月31日，公司总资产0.02亿元，净资产-0.00亿元，2020年1-12月营业收
入0.03亿元，实现净利润-0.00亿元（数据未经审计）。
   关联关系：该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价
格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，
依据市场价格，协商定价、交易。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了
公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无
不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。
    上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重
大依赖。

    特此公告。


                                                    合盛硅业股份有限公司董事会

                                                             2022年2月15日

                                          5