证券代码：603260           证券简称：合盛硅业      公告编号：2022-041


                        合盛硅业股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年6月6日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 6 月 6 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 24 楼公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 6 日
                          至 2022 年 6 月 6 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。




二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》             √
2.00    《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方            √
        案的议案》
2.01    发行股票的种类和面值                                 √
2.02    发行方式和发行时间                                   √
2.03    发行对象和认购方式                                   √
2.04    定价基准日及发行价格                                 √
2.05    发行数量                                             √
2.06    募集资金规模和用途                                   √
2.07    限售期                                               √
2.08    上市地点                                             √
2.09    本次发行完成前滚存未分配利润的安排                   √
2.10    决议有效期限                                         √
3       《关于〈合盛硅业股份有限公司 2022 年度非             √
        公开发行 A 股股票预案〉的议案》
4       《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运              √
        用可行性分析报告的议案》
5       《关于公司前次募集资金使用情况报告的议               √
            案》
6           《关于与特定对象（关联方）签订〈附条件生         √
            效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》
7           《关于提请股东大会批准公司实际控制人增           √
            持公司股份免于发出要约的议案》
8           《关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即          √
            期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
9           《关于制定〈合盛硅业股份有限公司未来三年         √
            （2022-2024 年度）股东分红回报规划〉的议
            案》
10          《关于提请股东大会授权董事会全权办理本           √
            次非公开发行股票相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议
   审议通过，详见刊登于 2022 年 5 月 20 日的《上海证券报》及上海证券交易
   所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：1-10

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、6、7、8、10
    应回避表决的关联股东名称：宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗燚、罗烨
栋

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            603260       合盛硅业          2022/5/30




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（一）登记方法：
    拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东：
    出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表
人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人
须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户
卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
2、自然人股东：
    出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记
手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的
有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件 1）。
（二）现场会议出席登记时间：
    股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2022 年 6 月 2 日 8：
00-17：00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：
    浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 24F 公司董事会办公室。
（四）会议登记方式：
    股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式
登记，截止时间：2022 年 6 月 2 日下午 17 时。


六、   其他事项


（一）为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通过网
络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代
理人，请务必提前关注并遵守浙江省宁波市疫情防控工作的有关规定。本次会议
现场将严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入
会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、24
小时内核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。
（二）本次股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（三）联系方式：
公司董事会办公室：0574-58011165
公司传真：0574-58011083
公司邮箱：hsir@hoshinesilicon.com
办公地址：浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F
邮编：315300

特此公告。


                                           合盛硅业股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 20 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

合盛硅业股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 6 日召
开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意    反对      弃权

1               《关于公司符合非公开发行
                股票条件的议案》

2.00            《关于公司 2022 年度非公开
                发行 A 股股票方案的议案》

2.01            发行股票的种类和面值

2.02            发行方式和发行时间

2.03            发行对象和认购方式

2.04            定价基准日及发行价格

2.05            发行数量

2.06            募集资金规模和用途

2.07            限售期

2.08            上市地点
2.09   本次发行完成前滚存未分配
       利润的安排

2.10   决议有效期限

3      《关于〈合盛硅业股份有限公
       司 2022 年度非公开发行 A 股
       股票预案〉的议案》

4      《关于公司非公开发行 A 股
       股票募集资金运用可行性分
       析报告的议案》

5      《关于公司前次募集资金使
       用情况报告的议案》

6      《关于与特定对象（关联方）
       签订〈附条件生效的股份认购
       协议〉暨关联交易的议案》

7      《关于提请股东大会批准公
       司实际控制人增持公司股份
       免于发出要约的议案》

8      《关于公司非公开发行 A 股
       股票后被摊薄即期回报的填
       补措施及相关主体承诺的议
       案》

9      《关于制定〈合盛硅业股份有
       限公司未来三年（2022-2024
       年度）股东分红回报规划〉的
       议案》

10     《关于提请股东大会授权董
       事会全权办理本次非公开发
       行股票相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。