证券代码：603260               证券简称：合盛硅业             公告编号：2022-042


                             合盛硅业股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会
第十二次会议通知于2022年5月26日以电话、口头等方式发出，会议于2022年5
月26日下午16:00时在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场和通讯相结合方式
召开（根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关条款中规定：“遇有紧急
事项，可以随时通过电话等其他口头方式通知全体董事、监事等相关人员，并于
董事会召开时以书面方式确认”，本次会议系临时紧急会议）。出席会议的董事
应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于变更公司住所、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于变更公司住所、经营
范围暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2022-043）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事
规则》等制度的规定，公司拟于2022年6月13日召开公司2022年第三次临时股东
大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2022
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。
   表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。


   特此公告。


                                         合盛硅业股份有限公司董事会

                                                       2022年5月28日