证券代码：603260             证券简称：合盛硅业         公告编号：2022-082


                             合盛硅业股份有限公司
                     第三届监事会第十次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于
2022年12月9日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2022年12月15日上午11:00
在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，
实到3人。会议由公司监事会主席沈丹丹女士主持，公司董事会秘书、财务总监、
证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次全资子公司增资扩股暨关联交易事项审议程序符合《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律法规的相关规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿的原
则，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 16 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于全资子公司增
资扩股暨关联交易的公告》
    特此公告。

                                                    合盛硅业股份有限公司监事会

                                                                   2022年12月16日