证券代码：603260           证券简称：合盛硅业            公告编号：2023-012


                          合盛硅业股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知
于 2023 年 2 月 3 日以短信和邮件的方式发出，会议于 2023 年 2 月 8 日上午 10：
30 在公司慈溪总部二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会
议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具 体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

    独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
    关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
   2.   审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具 体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于增加注册资本并修订<公司章程>的
公告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    3.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具 体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于使用闲置自有资金进行现金管理的
公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
   3.   审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议
事规则》等制度的规定，公司拟于 2023 年 2 月 28 日召开公司 2023 年第一次临
时股东大会。
    具 体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露于上海 证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《合盛硅业关于召开公司 2023 年第一次临时股东大
会的公告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    特此公告。




                                             合盛硅业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 2 月 9 日