合盛硅业：合盛硅业关于2023年度日常关联交易预计的公告2023-02-09
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2023-014
合盛硅业股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：本事项尚需提交公司2023年第一次临时股
东大会审议。
日常关联交易预计对上市公司的影响：本次预计日常关联交易事项是基
于公司正常的生产经营需要，具有合理性与必要性，并且遵循了公平、
公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，
不会对关联方形成重大依赖，也不会影响上市公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 8 日召开的第三
届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》，公司关联董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生进行了回避
表决，经出席会议的非关联董事一致同意，最终以 5 票同意、0 票反对、0 票弃
权、4 票回避的表决结果审议通过该议案。
公司独立董事事前审核了上述议案，并经公司第三届董事会审计委员会第
九次会议审议通过，均同意提交董事会审议。董事会审计委员会对上述议案发
表书面审核意见如下：公司与关联方之间发生的关联交易为公司日常经营业务
往来，属于正常的商业行为。本着公平交易的原则，不存在损害公司及非关联
股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和相关
法律法规的规定及公司利益。同意将该项议案提交公司第三届董事会第十八次
会议审议。独立董事对上述议案发表如下独立意见：本次日常关联交易预计的
决策及表决程序符合《公司章程》规定，且合法、合规；本次日常关联交易预
1
计是基于公司正常生产经营的需要，定价结算办法是以市场公允价格为定价依
据，体现公平交易的原则，不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益
的情形，对本公司和股东而言公平、合理。
本次 2023 年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值
的 5%，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本事
项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
（二）2022 年度日常关联交易的预计和实际执行情况：
单位：人民币万元
预计金额与实
关联交易类别 关联方 2022年度预计金额 2022年度实际发生金额 际发生金额差
异较大的原因
哈密市和翔工贸有限责
176,000.00 160,712.03
任公司
向关联方采购 宁波合盛磁业有限公司 原料备货减少
300.00 221.22
材料
纳诺科技有限公司 300.00 157.60
小计 176,600.00 161,090.85 /
新疆亿日铜箔科技股份
100.00 524.18
向关联方销售 有限公司 不适用
材料 纳诺科技有限公司 3,300.00 4,903.21
小计 3,400.00 5,427.39 /
接受关联方提供 宁波格致塑料制品有限
200.00 159.47 不适用
租赁 公司
接受关联方 宁波合融物业管理服务
350.00 111.14 不适用
提供物业服务 有限公司
合计 180,550.00 166,788.85 /
（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别：
为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了 2023 年度日常
关联交易总金额。具体情况如下：
单位：人民币万元
本次预计金额与上年
2022年度实际发 2023年度预计发生
关联交易类别 关联方 度实际发生金额差异
生金额 金额
较大的原因
哈密市和翔工贸有限
160,712.03 500,000.00 产能增加
责任公司
宁波合盛磁业有限公
221.22 235.00 不适用
向关联方采购 司
材料 纳诺科技有限公司 157.60 10,020.00 在建项目耗用
四川日盛铜箔科技股
0.00 1,600.00 不适用
份有限公司
2
小计 161,090.85 511,855.00 /
新疆亿日铜箔科技股
524.18 350.00 不适用
份有限公司
向关联方销售
材料 纳诺科技有限公司 4,903.21 10,100.00 对方采购需求增加
小计 5,427.39 10,450.00 /
宁波格致塑料制品有
159.47 100.00
限公司
接受关联方提供 不适用
黑河亿信机械制造有
租赁 0.00 16.00
限公司
小计 159.47 116.00 /
向关联方提供 合盛弘能（宁波）科
0.00 370.00 不适用
租赁 技有限公司
接受关联方提供 宁波合融物业管理服
111.14 0.00 不适用
物业服务 务有限公司
合计 166,788.85 522,791.00 /
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：哈密市和翔工贸有限责任公司
住所：新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区 6 号别墅
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：辛智
注册资本：54,000 万元人民币
成立日期：2005 年 8 月 11 日
经营范围：煤炭开采；原煤勘探；铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机
电产品、矿产品销售；石材加工与销售；机械维修。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 37.11 亿元，净资产 9.41 亿元，2021
年 1-12 月营业收入 35.17 亿元，实现净利润 17.45 亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 20.00%出资份
额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
2、公司名称：宁波合盛磁业有限公司
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路 538 号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张少特
注册资本：2,000 万元人民币
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成立日期：2009 年 3 月 13 日
经营范围：一般项目：磁性材料生产；磁性材料销售；有色金属合金制造；
新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；
金属切削加工服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 1.66 亿元，净资产 0.55 亿元，2021 年
1-12 月营业收入 1.83 亿元，实现净利润 0.07 亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司副总经理张少特先生持有该公司 60%出资份额，任该公司
执行董事。
3、公司名称：新疆亿日铜箔科技股份有限公司
住所：新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：丁帅
注册资本：48,500 万元人民币
成立日期：2016 年 12 月 12 日
经营范围：铜箔的生产、加工及销售，铜材的进出口的贸易，新能源装置
的开发、设计及制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 17.88 亿元，净资产 4.52 亿元，2021
年 1-12 月营业收入 3.52 亿元，实现净利润-0.16 亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司 49.78%出
资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该
公司 21.44%出资份额，担任该公司副董事长；公司总经理、实际控制人之一罗
烨栋先生持有该公司 21.44%出资份额，担任该公司董事。
4、公司名称：纳诺科技有限公司
住所：浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路 9 号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：胡玉林
注册资本：6,863.01 万元人民币
成立日期：2011 年 11 月 30 日
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经营范围：生产：乙醇、六甲基二硅醚；无仓储批发：乙醇、六甲基二硅
醚（凭有效危险化学品经营许可证经营）；绝热节能材料、保温保冷材料、降噪
隔音材料的研发、生产和销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 3.21 亿元，净资产 0.78 亿元，2021 年
1-12 月营业收入 1.62 亿元，实现净利润-0.06 亿元（数据已经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 52.16%出资份
额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
5、公司名称：宁波格致塑料制品有限公司
住所：浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路 538 号
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：罗立丰
注册资本：375 万美元
成立日期：2000 年 11 月 29 日
经营范围：塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 0.35 亿元，净资产 0.32 亿元，2021 年
1-12 月营业收入 0.03 亿元，实现净利润 0.00 亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司 35.48%出资份
额，公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。
6、公司名称：宁波合融物业管理服务有限公司
住所：浙江省慈溪市白沙路街道恒元商务广场 1 号楼<23-1>室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：韩林浙
注册资本：100 万元人民币
成立日期：2020 年 6 月 1 日
经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；计算机及办公设备
维修；家具安装和维修服务；酒店管理；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 0.03 亿元，净资产 0.00 亿元，2021 年
1-12 月营业收入 0.06 亿元，实现净利润 0.00 亿元（数据未经审计）。
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关联关系：该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。
7、公司名称：四川日盛铜箔科技股份有限公司
住所：四川省泸州市龙马潭区自贸区川南临港片区临港大道二段 10 号
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张陈亚
注册资本：48,500 万人民币
成立日期：2022 年 8 月 10 日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；高性能有色
金属及合金材料销售；电池零配件生产；电池零配件销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2022 年 9 月 30 日，公司总资产 0.07 亿元，净资产 0.07 亿元，2022 年
1-9 月营业收入 0.00 亿元，实现净利润-0.00 亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司 95.00%出
资份额，担任该公司董事长；公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该
公司 5.00%出资份额，担任该公司董事。
8、公司名称：黑河亿信机械制造有限公司
住所：黑龙江省黑河市合作区俄电加工区
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：罗立丰
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2009 年 5 月 25 日
经营范围：动力式泵的生产与销售。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 1.16 亿元，净资产 0.14 亿元，2021 年
1-12 月营业收入 0.00 亿元，实现净利润 0.00 亿元（数据未经审计）。
关联关系：该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。
9、公司名称：合盛弘能（宁波）科技有限公司
住所：浙江省慈溪市周巷镇周西公路 1999-9 号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：罗立国
注册资本：10,000 万元人民币
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成立日期：2022 年 3 月 24 日
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新材料技术研发；配电开关控
制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用材
料制造；电池制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司总资产 0.41 亿元，净资产 0.41 亿元，2022 年
1-9 月营业收入 0.00 亿元，实现净利润-0.00 亿元（数据未经审计）。
关联关系：公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司执行董事
兼总经理；该公司系公司实际控制人罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生共同
出资设立的宁波合扬企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 80%的合盛科技
（宁波）有限公司的全资子公司。
（二）履约能力分析
上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营状况良好，具有较
强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租
赁等交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自
愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易，均为满足公司日常生产经营业务需要。
交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公
司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股
东的利益的情形。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对
关联方形成重大依赖。
特此公告。
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合盛硅业股份有限公司董事会
2023 年 2 月 9 日
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