证券代码：603260             证券简称：合盛硅业      公告编号：2022-013


                           合盛硅业股份有限公司
                   第三届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通
知于2023年2月3日以短信和邮件送达的方式发出，会议于2023年2月8日上午
11:30在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到
3人，实到3人。会议由公司监事会主席沈丹丹女士主持，公司董事会秘书、财
务总监、证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国
家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于关于增加注册
资本并修订<公司章程>的议案公告》。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自
有资金进行现金管理， 不影响公司日常资金周转的需要，不影响公司主营业务
的正常开展。购买流动性较好、风险较低的理财产品，公司能够有效控制风
险。通过现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
股东谋求更多的投资回报。
    具体内容详见于2023年2月9日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于使用自有闲置
资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。


特此公告。

                                     合盛硅业股份有限公司监事会

                                                   2023年2月9日