证券代码：603260             证券简称：合盛硅业         公告编号：2022-025


                           合盛硅业股份有限公司
                    第三届监事会第十二次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事会会议召开情况
     合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通
 知于 2023 年 4 月 10 日以短信和邮件送达的方式发出，会议于 2023 年 4 月 20 日
 上午 11:30 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场方式召开。出席会议
 的监事应到 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席沈丹丹女士主持，公司董事
 会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规
 和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     2、审议通过了《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
     具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2022 年度内部控制
 评价报告》。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     3、审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     4、审议通过了《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
     经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监
 会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司 2022 年
 度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会
 做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
     具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2022 年年度报告》
 及摘要。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     5、审议通过了《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
     经审核，监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律
 法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中
 国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司
 2023 年第一季度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗
 漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定
 的行为。
     具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2023 年第一季度报
 告》。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     6、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
     经审核，监事会认为公司本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3
 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法
 规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持
 续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同
 意本次利润分配方案。
     具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业 2022 年年度利润分
 配方案公告》。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     7、审议通过了《关于确定公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     8、审议通过了《关于 2023 年度开展期货套期保值业务的议案》
     具体内容详见公司于 2023 年 04 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2023 年度开展
 期货套期保值业务的公告》。
     表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
     9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
     经审核，监事会认为公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变
 更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法
 权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映
 公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计
 政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于会计政策变更的
 公告》。
     表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
     特此公告。

                                             合盛硅业股份有限公司监事会

                                                          2023 年 4 月 21 日