证券代码：603288                证券简称：海天味业   公告编号：2017-018



              佛山市海天调味食品股份有限公司
                    设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
       ●投资标的名称：广东小康物流有限公司
                          广东小康科技有限公司
       ●投资金额：2,000万元人民币，广东小康物流有限公司、广东小康科技有
限及司各1,000万元。


       一、对外投资概述
    1、佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”）根据经营发展需要，
拟以货币资金出资人民币贰仟万元，在广东省佛山市设立全资子公司，全资子公
司名称为“广东小康物流有限公司”和“广东小康科技有限公司”。
    2、上述事项已经公司2017年6月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通
过。
    3、上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资
产重组，无需提交股东大会审议。


       二、投资主体基本情况
    公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。


    三、投资标的基本情况
    1、广东小康物流有限公司；
    注册资本：1,000万元人民币；
    注册地：广东佛山；
    经营范围：普通货运；货运代理；无船承运业务；货运站经营，港口经营；
国际货运代理，进出口报关代理；物流信息咨询服务，仓储代理服务，货物仓储、
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配送、包装，装卸搬运服务。从事货物、技术进出口业务，国内贸易；销售：汽
车配件、日用品，食品经营。
    股权结构：佛山市海天调味食品股份有限公司出资1,000万元人民币，占注
册资本的100%。
    2、广东小康科技有限公司；
    注册资本：1,000万元人民币；
    注册地：广东佛山；
    经营范围：食品技术研究、开发，互联网信息服务；网上销售：日用品；国
内贸易，货物进出口，技术进出口，贸易代理；食品经营。
    股权结构：佛山市海天调味食品股份有限公司出资1,000万元人民币，占注
册资本的100%。
    上述信息以工商主管部门登记注册为准。


    四、交易目的及对上市公司影响
    符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司在立足主业发展的基础
上，拓展新业务，发掘新的业务增长点。


    五、对外投资的风险分析
    公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素
的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。


    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第五次会议决议。




    特此公告。



                                   佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

                                              二〇一七年六月三十日




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