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备忘事项 |
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详细 |
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2024-12-31
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海天味业2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603288_20241231_4PD9.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-03 |
拟披露年报 |
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2024-12-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行及上市时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 定价方式
2.06 发行对象
2.07 发售原则
3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》
5 《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》
6 《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》
7 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
8 《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
9 《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
10 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
11 《关于修订公司内部治理制度的议案》
12 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 |
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2024-12-12
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海天味业关于聘请H股发行上市审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603288_20241212_ZHS1.pdf
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2024-12-12
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海天味业关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603288_20241212_M8QS.pdf
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2024-12-12
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海天味业关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603288_20241212_GM7V.pdf
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2024-12-12
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海天味业关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603288_20241212_UFFD.pdf
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2024-12-12
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海天味业第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603288_20241212_G5VH.pdf
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2024-12-12
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海天味业关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603288_20241212_KXWU.pdf
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2024-12-12
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海天味业第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/603288_20241212_SWEW.pdf
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2024-11-13
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海天味业委托理财进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/603288_20241113_LOPL.pdf
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2024-11-12
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海天味业关于公司董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/603288_20241112_1Y70.pdf
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2024-11-06
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海天味业关于公司监事收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/603288_20241106_SD8P.pdf
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2024-11-01
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海天味业关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-01/603288_20241101_5ZMB.pdf
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2024-10-29
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海天味业2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603288_20241029_3C3H.pdf
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2024-10-29
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海天味业第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603288_20241029_3GC0.pdf
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2024-10-29
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海天味业2024年第三季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603288_20241029_YEZP.pdf
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2024-10-24
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海天味业关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/603288_20241024_B2RN.pdf
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2024-10-24
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海天味业关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-24/603288_20241024_S4S5.pdf
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2024-10-15
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海天味业关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告 |
上交所公告，回购,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-15/603288_20241015_V669.pdf
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2024-10-09
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海天味业回购公司股份进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603288_20241009_JFM4.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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海天味业关于2024年员工持股计划管理委员会成员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/603288_20240925_J7O9.pdf
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2024-09-20
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海天味业第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603288_20240920_1QAS.pdf
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2024-09-20
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海天味业2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603288_20240920_O23Q.pdf
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2024-09-20
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海天味业第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603288_20240920_KXHX.pdf
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2024-09-20
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海天味业关于完成董事会、监事会换届及高级管理人员聘任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603288_20240920_MBIF.pdf
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2024-09-20
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海天味业关于职工代表监事完成换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-20/603288_20240920_FB5J.pdf
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2024-09-03
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海天味业回购公司股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603288_20240903_ZANK.pdf
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2024-08-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司2024年-2028年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2024年-2028年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4 公司第六届董事、监事2024年度薪酬的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 程雪
5.02 管江华
5.03 黄文彪
5.04 文志州
5.05 廖长辉
5.06 代文
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 张科春
6.02 屈文洲
6.03 丁邦清
7.00 关于选举监事的议案
7.01 陈敏
7.02 黄树亮 |
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2024-08-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司2024年-2028年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2024年-2028年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4 公司第六届董事、监事2024年度薪酬的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 程雪
5.02 管江华
5.03 黄文彪
5.04 文志州
5.05 廖长辉
5.06 代文
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 张科春
6.02 屈文洲
6.03 丁邦清
7.00 关于选举监事的议案
7.01 陈敏
7.02 黄树亮 |
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2024-08-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司2024年-2028年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2024年-2028年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4 公司第六届董事、监事2024年度薪酬的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 程雪
5.02 管江华
5.03 黄文彪
5.04 文志州
5.05 廖长辉
5.06 代文
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 张科春
6.02 屈文洲
6.03 丁邦清
7.00 关于选举监事的议案
7.01 陈敏
7.02 黄树亮 |
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2024-08-31
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海天味业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603288_20240831_PXA1.pdf
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