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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《公司2024年-2028年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2024年-2028年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4 公司第六届董事、监事2024年度薪酬的议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 程雪
5.02 管江华
5.03 黄文彪
5.04 文志州
5.05 廖长辉
5.06 代文
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 张科春
6.02 屈文洲
6.03 丁邦清
7.00 关于选举监事的议案
7.01 陈敏
7.02 黄树亮 |
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2024-08-31
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海天味业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603288_20240831_PXA1.pdf
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2024-08-30
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海天味业第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603288_20240830_H83G.pdf
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2024-08-30
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海天味业关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603288_20240830_0VKB.pdf
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2024-08-30
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海天味业2024年上半年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603288_20240830_R1O9.pdf
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2024-08-30
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海天味业第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603288_20240830_AY1Q.pdf
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2024-08-30
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海天味业2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603288_20240830_FA2R.pdf
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2024-08-30
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海天味业委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603288_20240830_CRZR.pdf
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2024-08-23
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海天味业关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603288_20240823_AMGS.pdf
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2024-08-02
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海天味业回购公司股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603288_20240802_UFEO.pdf
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2024-07-18
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海天味业关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-18/603288_20240718_I3IJ.pdf
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2024-07-04
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海天味业委托理财进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-04/603288_20240704_NQQB.pdf
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2024-07-02
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海天味业回购公司股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603288_20240702_JHJU.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派6.600000000(含税)，税后10派6.600000登记日 ，2024-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派6.600000000(含税)，税后10派6.600000除权日 ，2024-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-13
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2023年年度分红，10派6.600000000(含税)，税后10派6.600000红利发放日 ，2024-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-13
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海天味业2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603288_20240613_NMMS.pdf
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2024-06-01
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海天味业回购公司股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603288_20240601_P5ZP.pdf
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2024-05-18
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海天味业2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603288_20240518_TSFZ.pdf
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2024-05-01
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海天味业回购公司股份进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603288_20240501_FXI5.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告全文及摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2024年度财务预算报告
6 公司2023年度利润分配方案
7 公司2024年度董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
9 关于公司2024年度日常关联交易计划的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《海天味业股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《海天味业董事会议事规则》的议案
13 关于修订《海天味业独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《海天味业对外担保管理制度》的议案
15 关于制定《海天味业会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-04-27
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海天味业关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603288_20240427_PF4V.pdf
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2024-04-27
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海天味业关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603288_20240427_0GNI.pdf
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2024-04-27
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海天味业2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603288_20240427_FP34.pdf
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2024-04-27
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海天味业关于2024年度以自有闲置资金进行投资理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603288_20240427_W4A6.pdf
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2024-04-27
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海天味业2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603288_20240427_9E1E.pdf
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2024-04-27
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海天味业关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603288_20240427_HXVP.pdf
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2024-04-27
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海天味业2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603288_20240427_67AO.pdf
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2024-04-27
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海天味业关于申请银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603288_20240427_TLEM.pdf
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2024-04-27
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海天味业2023年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603288_20240427_ITWY.pdf
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2024-04-27
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海天味业第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603288_20240427_WAJ6.pdf
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2024-04-27
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海天味业续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603288_20240427_U67F.pdf
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2024-04-27
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海天味业关于2024年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603288_20240427_SNVI.pdf
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