证券代码：603288             证券简称：海天味业       公告编号：2020-024



             佛山市海天调味食品股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2020 年 8 月 27 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现
场和通讯相结合方式召开。
    全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次
会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程
的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

    本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

    1. 审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味
业 2020 年半年度报告》及《海天味业 2020 年半年度报告摘要》。

    2. 审议通过《关于投资设立子公司的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业投资设
立全资子公司的公告》。

    特此公告。



                                    佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年八月二十八日

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