证券代码：603288             证券简称：海天味业       公告编号：2020-027



             佛山市海天调味食品股份有限公司
             第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2020 年 10 月 30 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现
场和通讯相结合方式召开。
    全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次
会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程
的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

    本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

    1. 审议通过《公司 2020 年第三季度报告全文及摘要》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味
业 2020 年第三季度报告》及《海天味业 2020 年第三季度报告摘要》。

    2. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业投资设
立全资子公司的公告》。

    3. 审议通过《关于追认及增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：关联董事庞康、程雪、陈军阳回避表决，非关联董事 6 票同意；
0 票反对；0 票弃权。
    本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于

                                    -1-
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于追认及增加
2020 年度日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需股东大会审议。

    4. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案详细内容见登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊载于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                    佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年十月三十一日




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