海天味业：关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的公告2020-10-31
证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-029
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于追认及增加 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次追认和增加日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
本次新增日常关联交易不会对公司持续经营等产生不利影响，不会导致
公司对关联方形成依赖，不影响上市公司的独立性。
由于业务规模扩大，公司依据本年度实际情况，拟对新增关联方日常关
联交易予以追认和增加关联交易预计金额。
一、日常关联交易基本情况
（一）追认及增加日常关联交易计划的审议程序
2020年10月30日，公司第四届董事会第八次会议以6票同意、0票反对、0票
弃权的结果审议通过了《关于追认及增加2020年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事庞康、程雪、陈军阳回避表决，其余非关联董事均表决同意该议案，公
司独立董事进行了事先认可并出具了独立意见。
本次追认和增加日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股
东大会上对相关议案回避表决。
因业务发展及会计准则调整所认定为关联交易等原因，公司与部分关联方截
至第三季度末实际发生的日常关联交易超出年度预计金额，公司拟对该等超额日
常关联交易予以追认；对该等关联方及2020年新增的关联方，根据年度实际情况
增加2020年度的关联交易预计金额。
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（二）本次追认和增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2020 年 1-9 月实 备
关联方名称 交易内容 原授权金额 2020 年预计金额 需追加授权金额
际发生金额 注
佛山市粤玻实
采购包装物 - 15,010.83 24,130.52 24,130.52
业有限公司
江门粤玻实业
采购包装物 - 28,187.83 44,255.74 44,255.74
有限公司
佛山市粤玻实
销售材料 - 274.49 365.99 365.99
业有限公司 注
江门粤玻实业 2
销售材料 - 150.94 201.25 201.25
有限公司
南宁粤玻实业
销售材料 - 0.90 2.30 2.30
有限公司
阳江粤玻实业
销售材料 - 123.47 164.62 164.62
有限公司
广东天酿智能 向关联人销
- 18.20 33.20 33.20
装备有限公司 售产品、商品
广东天企生物 向关联人销
90.00 103.95 183.95 93.95
科技有限公司 售产品、商品
广东规正质量 向关联人提
11.26 11.16 21.26 10.00
检测有限公司 供服务
广东天康物流 向关联人提
- 24.15 273.40 273.40
有限公司 供服务
广东规正质量 接受关联人
127.42 94.66 277.42 150.00
检测有限公司 提供的服务
广东天康物流 接受关联人
7,500.00 7,187.95 15,812.05 8,312.05
有限公司 提供的服务
广东天酿智能 接受关联人
10.00 15.72 40.72 30.72
装备有限公司 提供的服务
广东天康物流
租出资产 - 1,394.52 3,004.03 3,004.03
有限公司
佛山市天原房
租入资产 2,278.40 1,734.99 2,318.40 40.00
地产有限公司
年初日常关
联交易预计 68,540.56 4,247.91 68,540.56
注1
合计 68,540.56 74,424.19 149,608.34 81,067.78
注 1 具体内容见《海天味业 2020 年日常关联交易计划的公告》公告编号:2020-012；
注 2 为 2020 年新增的关联方；
注 3 上述金额为含税金额。
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二、关联方介绍和关联关系
⑴、关联方介绍
1、企业名称：佛山市粤玻实业有限公司。性质：有限责任公司；注册地：
佛山市二水区乐平镇；法定代表人：何俊强；注册资本 1818.2 万元人民币；股
东:广东天玻包装有限公司、何俊强、何奋强；经营范围：产销：玻璃制品；销
售：玻璃器皿，玻璃原料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至 2019
年 12 月 31 日，资产总额人民币 72,026.79 万元，净资产人民币 37,643.94 万元，
2019 年度营业收入人民币 76,731.57 万元，净利润人民币 3,456.69 万元。
2、企业名称：江门粤玻实业有限公司，性质：其他有限责任公司；注册地：
开平市苍城镇；法定代表人：何俊强；注册资本 5000 万元人民币；股东:广东省
众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：投资办实业；生产、销
售：玻璃制品；销售：玻璃器皿。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币
34,375.05 万元，净资产人民币 11,914.82 万元，2019 年度营业收入人民币
39,251.56 万元，净利润人民币 6,328.01 万元。
3、企业名称：南宁粤玻实业有限公司，性质：其他有限责任公司；注册地：
广西-东盟经济技术开发区；法定代表人：何永立；注册资本 11454.55 万元人民
币；股东:广东省众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：玻璃
制品和玻璃原料（危险化学品除外）生产销售；玻璃制品生产技术服务；商务服
务咨询；道路货物运输。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 28,822.53
万元，净资产人民币 15,465.23 万元，2019 年度营业收入人民币 30,495.12 万
元，净利润人民币 2,239.05 万元。
4、企业名称：阳江粤玻实业有限公司，性质：其他有限责任公司；注册地：
阳西县新墟产业园区；法定代表人：何俊强；注册资本 1300 万元人民币；股东:
广东省众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：生产销售：玻璃
制品；销售：玻璃原料。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 26,145.72
万元，净资产人民币 1,176.10 万元，2019 年度营业收入人民币 2,083.02 万元，
净利润人民币-125.32 万元。
5、企业名称：广东天酿智能装备有限公司，性质：有限责任公司；注册地：
佛山市高明区；法定代表人：王力展；注册资本：3000 万元人民币；股东：广
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东海天集团股份有限公司；经营范围：工程和技术研究和试验发展（智能装备研
发）；知识产权服务；科技中介服务；（以下项目仅限分支机构经营）：食品、酒、
饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；饲料生产专用设备制
造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；其他物料搬
运设备制造；连续搬运设备制造；机械零部件加工；工业机器人制造。截至 2019
年 12 月 31 日，资产总额人民币 11778.56 万元，净资产人民币 3017.73 万元，
2019 年度营业收入人民币 4496.72 万元，净利润人民币 20.19 万元。
6、企业名称：广东天企生物科技有限公司，性质：有限责任公司；注册地：
佛山市南海区；法定代表人：吴军；注册资本：1000 万元人民币；主要股东：
广东海天集团股份有限公司、赵谋明；经营范围：工程和技术研究和试验发展；
食品及饲料添加剂制造；农副食品加工业；其他未列明食品制造（其他上述未列
明的食品及食品用类似原料）；科技中介服务；批发业、零售业。截至 2019 年
12 月 31 日，资产总额人民币 2594.16 万元，净资产人民币 957.21 万元，2019
年度营业收入人民币 995.13 万元，净利润人民币 150.77 万元。
7、企业名称：广东规正质量检测有限公司，性质：有限责任公司；注册地：
佛山市禅城区；法定代表人：谭丽贤；注册资本：1000 万元人民币；股东：广
东海天集团股份有限公司；经营范围：动物检验服务，植物检验检疫服务，植物
病毒检验服务,食品检验服务，产品特征、特性检验、检测服务，环境保护监测，
环境评估服务，城市空气质量监测服务，汽车尾气污染治理服务，工矿企业气体
监测服务，内陆水系污染监测服务，海水污染监测服务，工矿企业废水监测服务，
城市废料监测服务，生产废料监测服务，城市噪声监测服务，工矿企业噪声监测
服务，光污染监测服务，在职人员培训服务，商务培训服务，企业管理培训服务，
企业管理咨询服务，食品科学技术研究服务。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总
额人民币 943.38 万元，净资产人民币 941.26 万元，2019 年度营业收入人民币
0.17 万元，净利润人民币-58.74 万元。
8、企业名称：广东天康物流有限公司，性质：有限责任公司；注册地：深
圳前海深港合作区；法定代表人：马国用；注册资本：1000 万元人民币；股东：
广东海天集团股份有限公司；经营范围：一般经营项目是：货物运输代理；商务
代理代办服务（报关代理服务）；信息技术咨询服务；货物和技术进出口；普通
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货物道路运输；通用仓储；装卸搬运。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民
币 10813.01 万元，净资产人民币 789.32 万元，2019 年度营业收入人民币 13.45
万元，净利润人民币-212.59 万元。
9、企业名称：佛山市天原房地产有限公司，性质：有限责任公司；注册地：
佛山市禅城区；法定代表人：廖长辉；注册资本：2000 万元人民币；股东：广
东海天集团股份有限公司；经营范围：房地产开发经营；物业管理；出租办公用
品、商业用房（须凭资质证经营的凭有效资质证经营）。截至 2019 年 12 月 31
日，资产总额人民币 14743.63 万元，净资产人民币 1898.72 万元，2019 年度营
业收入人民币 2051.66 万元，净利润人民币 1184.34 万元。
⑵、关联方与公司的关联关系
前述企业中，广东天酿智能装备有限公司、广东规正质量检测有限公司、
广东天康物流有限公司、佛山市天原房地产有限公司为公司控股股东广东海天集
团股份有限公司（以下称“海天集团”）的全资子公司，广东天企生物科技有限
公司为海天集团的控股子公司，佛山市粤玻实业有限公司、南宁粤玻实业有限公
司、江门粤玻实业有限公司、阳江粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司广东
天玻包装有限公司的合营企业，公司董事庞康、程雪、陈军阳担任广东海天集团
股份有限公司董事，依照《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）
项以及《企业会计准则解释第 13 号》的规定，前述企业为本公司的关联方，本
公司与前述企业进行的交易构成关联交易，公司董事庞康、程雪、陈军阳为关联
董事。
三、关联方履约能力分析
前述关联方依法存续经营，资信状况良好，具有较强的属约能力，公司与
关联方严格按照约定执行，不会对公司形成坏账损失。
四、关联交易主要内容和定价政策
本次追认及增加的预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公
司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务等关联交易。公
司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，
关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；相关
交易均履行了必要的决策程序和审批程序，交易的必要性、定价的公允性等方面
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均符合相关要求。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的
开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据
按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是
完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。
公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司
资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形。
六、独立董事事前认可意见
关于追认及增加 2020 年度日常关联交易预计事项，该等关联交易事项是公
司生产经营活动过程中正常的关联交易，有利于公司经营。该关联交易价格按照
市场价格执行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，特别是非关联股东
和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
我们同意将上述议案提交董事会审议。
七、独立董事独立意见
公司与关联人的关联交易，与公司日常生 产经营和企业发展密切相关，保
障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司 经营，符合公司经营发展战略。
关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；董事会在审议该关联交易议案时，
表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意上述议案。
八、公司董事会审计委员审核意见
该等日常关联交易是公司持续经营和日常管理中，必要的日常业务往来，同
时也有利于公司降低经营成本，并获得便利、优质、稳定的服务；公司与关联方
交易时按照公允原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东
的利益的情形，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；关联交
易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成主要依赖。
董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议批准。
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特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十一日
报备文件或上网文件
（一）公司第四届董事会第八次会议决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件
（三）独立董事在董事会上发表的独立意见
（四）董事会审计委员会书面审核意见
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