海天味业：2020年第一次临时股东大会会议材料2020-10-31
佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
佛山市海天调味食品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议材料
证券代码：603288
2020 年 11 月
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
股东大会会议材料目录
一、公司 2020 年第一次临时股东大会参会须知 ................... - 3 -
二、公司 2020 年第一次临时股东大会议程 ....................... - 4 -
三、议案一、关于追认及增加 2020 年度日常关联交易预计的议案 ... - 5 -
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
佛山市海天调味食品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》、《佛山市海天调味食品股份
有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2020 年 10 月 31 日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议
手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会
主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照
表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
佛山市海天调味食品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2020 年 11 月 20 日 14:45 时
会议召开地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室
会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
会议主持人：董事长庞康
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始
二、 宣布现场参会人数及所代表股份数
三、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席
情况
四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、 宣读和审议议案
1. 《关于追认及增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》
六、股东对本次股东大会议案进行审议
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次股东大会决议
十二、宣读本次股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次股东大会结束
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
议案一：
关于追认及增加 2020 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
因业务发展及会计准则调整所认定为关联交易等原因，公司与部分关联方截
至第三季度末实际发生的日常关联交易超出年度预计金额，公司拟对该等超额日
常关联交易予以追认；对该等关联方及2020年新增的关联方，根据年度实际情况
增加2020年度的关联交易预计金额。
本次追认和增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
2020 年 1-9 月实 备
关联方名称 交易内容 原授权金额 2020 年预计金额 需追加授权金额
际发生金额 注
佛山市粤玻实
采购包装物 - 15,010.83 24,130.52 24,130.52
业有限公司
江门粤玻实业
采购包装物 - 28,187.83 44,255.74 44,255.74
有限公司
佛山市粤玻实
销售材料 - 274.49 365.99 365.99
业有限公司 注
江门粤玻实业 2
销售材料 - 150.94 201.25 201.25
有限公司
南宁粤玻实业
销售材料 - 0.90 2.30 2.30
有限公司
阳江粤玻实业
销售材料 - 123.47 164.62 164.62
有限公司
广东天酿智能 向关联人销
- 18.20 33.20 33.20
装备有限公司 售产品、商品
广东天企生物 向关联人销
90.00 103.95 183.95 93.95
科技有限公司 售产品、商品
广东规正质量 向关联人提
11.26 11.16 21.26 10.00
检测有限公司 供服务
广东天康物流 向关联人提
- 24.15 273.40 273.40
有限公司 供服务
广东规正质量 接受关联人
127.42 94.66 277.42 150.00
检测有限公司 提供的服务
广东天康物流 接受关联人
7,500.00 7,187.95 15,812.05 8,312.05
有限公司 提供的服务
广东天酿智能 接受关联人
10.00 15.72 40.72 30.72
装备有限公司 提供的服务
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广东天康物流
租出资产 - 1,394.52 3,004.03 3,004.03
有限公司
佛山市天原房
租入资产 2,278.40 1,734.99 2,318.40 40.00
地产有限公司
年初日常关
联交易预计 68,540.56 4,247.91 68,540.56
注1
合计 68,540.56 74,424.19 149,608.34 81,067.78
注 1 具体内容见《海天味业 2020 年日常关联交易计划的公告》公告编号:2020-012；
注 2 为 2020 年新增的关联方；
注 3 上述金额为含税金额。
⑴、关联方介绍
1、企业名称：佛山市粤玻实业有限公司。性质：有限责任公司；注册地：
佛山市二水区乐平镇；法定代表人：何俊强；注册资本 1818.2 万元人民币；股
东:广东天玻包装有限公司、何俊强、何奋强；经营范围：产销：玻璃制品；销
售：玻璃器皿，玻璃原料；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至 2019
年 12 月 31 日，资产总额人民币 72,026.79 万元，净资产人民币 37,643.94 万元，
2019 年度营业收入人民币 76,731.57 万元，净利润人民币 3,456.69 万元。
2、企业名称：江门粤玻实业有限公司，性质：其他有限责任公司；注册地：
开平市苍城镇；法定代表人：何俊强；注册资本 5000 万元人民币；股东:广东省
众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：投资办实业；生产、销
售：玻璃制品；销售：玻璃器皿。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币
34,375.05 万元，净资产人民币 11,914.82 万元，2019 年度营业收入人民币
39,251.56 万元，净利润人民币 6,328.01 万元。
3、企业名称：南宁粤玻实业有限公司，性质：其他有限责任公司；注册地：
广西-东盟经济技术开发区；法定代表人：何永立；注册资本 11454.55 万元人民
币；股东:广东省众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：玻璃
制品和玻璃原料（危险化学品除外）生产销售；玻璃制品生产技术服务；商务服
务咨询；道路货物运输。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 28,822.53
万元，净资产人民币 15,465.23 万元，2019 年度营业收入人民币 30,495.12 万
元，净利润人民币 2,239.05 万元。
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4、企业名称：阳江粤玻实业有限公司，性质：其他有限责任公司；注册地：
阳西县新墟产业园区；法定代表人：何俊强；注册资本 1300 万元人民币；股东:
广东省众辉投资有限公司、广东天玻包装有限公司；经营范围：生产销售：玻璃
制品；销售：玻璃原料。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民币 26,145.72
万元，净资产人民币 1,176.10 万元，2019 年度营业收入人民币 2,083.02 万元，
净利润人民币-125.32 万元。
5、企业名称：广东天酿智能装备有限公司，性质：有限责任公司；注册地：
佛山市高明区；法定代表人：王力展；注册资本：3000 万元人民币；股东：广
东海天集团股份有限公司；经营范围：工程和技术研究和试验发展（智能装备研
发）；知识产权服务；科技中介服务；（以下项目仅限分支机构经营）：食品、酒、
饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；饲料生产专用设备制
造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；其他物料搬
运设备制造；连续搬运设备制造；机械零部件加工；工业机器人制造。截至 2019
年 12 月 31 日，资产总额人民币 11778.56 万元，净资产人民币 3017.73 万元，
2019 年度营业收入人民币 4496.72 万元，净利润人民币 20.19 万元。
6、企业名称：广东天企生物科技有限公司，性质：有限责任公司；注册地：
佛山市南海区；法定代表人：吴军；注册资本：1000 万元人民币；主要股东：
广东海天集团股份有限公司、赵谋明；经营范围：工程和技术研究和试验发展；
食品及饲料添加剂制造；农副食品加工业；其他未列明食品制造（其他上述未列
明的食品及食品用类似原料）；科技中介服务；批发业、零售业。截至 2019 年
12 月 31 日，资产总额人民币 2594.16 万元，净资产人民币 957.21 万元，2019
年度营业收入人民币 995.13 万元，净利润人民币 150.77 万元。
7、企业名称：广东规正质量检测有限公司，性质：有限责任公司；注册地：
佛山市禅城区；法定代表人：谭丽贤；注册资本：1000 万元人民币；股东：广
东海天集团股份有限公司；经营范围：动物检验服务，植物检验检疫服务，植物
病毒检验服务,食品检验服务，产品特征、特性检验、检测服务，环境保护监测，
环境评估服务，城市空气质量监测服务，汽车尾气污染治理服务，工矿企业气体
监测服务，内陆水系污染监测服务，海水污染监测服务，工矿企业废水监测服务，
城市废料监测服务，生产废料监测服务，城市噪声监测服务，工矿企业噪声监测
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
服务，光污染监测服务，在职人员培训服务，商务培训服务，企业管理培训服务，
企业管理咨询服务，食品科学技术研究服务。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总
额人民币 943.38 万元，净资产人民币 941.26 万元，2019 年度营业收入人民币
0.17 万元，净利润人民币-58.74 万元。
8、企业名称：广东天康物流有限公司，性质：有限责任公司；注册地：深
圳前海深港合作区；法定代表人：马国用；注册资本：1000 万元人民币；股东：
广东海天集团股份有限公司；经营范围：一般经营项目是：货物运输代理；商务
代理代办服务（报关代理服务）；信息技术咨询服务；货物和技术进出口；普通
货物道路运输；通用仓储；装卸搬运。截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额人民
币 10813.01 万元，净资产人民币 789.32 万元，2019 年度营业收入人民币 13.45
万元，净利润人民币-212.59 万元。
9、企业名称：佛山市天原房地产有限公司，性质：有限责任公司；注册地：
佛山市禅城区；法定代表人：廖长辉；注册资本：2000 万元人民币；股东：广
东海天集团股份有限公司；经营范围：房地产开发经营；物业管理；出租办公用
品、商业用房（须凭资质证经营的凭有效资质证经营）。截至 2019 年 12 月 31
日，资产总额人民币 14743.63 万元，净资产人民币 1898.72 万元，2019 年度营
业收入人民币 2051.66 万元，净利润人民币 1184.34 万元。
⑵、关联方与公司的关联关系
前述企业中，广东天酿智能装备有限公司、广东规正质量检测有限公司、
广东天康物流有限公司、佛山市天原房地产有限公司为公司控股股东广东海天集
团股份有限公司（以下称“海天集团”）的全资子公司，广东天企生物科技有限
公司为海天集团的控股子公司，佛山市粤玻实业有限公司、南宁粤玻实业有限公
司、江门粤玻实业有限公司、阳江粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司广东
天玻包装有限公司的合营企业，公司董事庞康、程雪、陈军阳担任广东海天集团
股份有限公司董事，依照《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）
项以及《企业会计准则解释第 13 号》的规定，前述企业为本公司的关联方，本
公司与前述企业进行的交易构成关联交易，公司董事庞康、程雪、陈军阳为关联
董事。
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议材料
以上报告经公司第四届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
佛山市海天调味食品股份有限公司
2020 年 11 月 20 日
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