证券代码：603288             证券简称：海天味业       公告编号：2021-008



                 佛山市海天调味食品股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



         佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事第十二
  次会议于2021年3月30日召开，会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

         根据公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，拟以公司 2020
  年末股本总数 3,240,443,208 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例
  实施资本公积金转增股本；按每 10 股送 1 股(含税)的比例实施送红股，上述资
  本公积金转增股本以及送红股完成后，公司总股本将增加至 4,212,576,170 股
  (转增股数和送红股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数和
  送红股数量以中国证券登记结算有限公司实际转增和送股结果为准)。

         为此，拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订条款请见公司章程修订对
  比表，同时，授权经营管理层在本次资本公积金转增股本及送红股实施完成后全
  权办理与注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。
         《公司章程修订对比表》

原文条款                   修订前                              修订后

            公司注册资本为人民币 324044.3208    公司注册资本为人民币 421257.6170
第六条
            万元。                              万元。
            公司股份总数为 324044.3208 万股，   公司股份总数为 421257.6170 万股，
            公司的股本结构为：普通股            公司的股本结构为：普通股
第十九条
            324044.3208 万股。公司的全部股份    421257.6170 万股。公司的全部股份
            为普通股，不设置优先股。            为普通股，不设置优先股。


         除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通

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过后公司《章程》全文上网。



   特此公告。




                             佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                           二〇二一年三月三十一日




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