证券代码：603288           证券简称：海天味业        公告编号：2022-004



           佛山市海天调味食品股份有限公司
     关于股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间
                 内部转让完成的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ●公司股东张欣女士因个人资产规划需要，增加“招商资管招金单一资产管
理计划”（下称“招金资管计划”）为一致行动人，并向该资管计划内部转让公司
股份合计 1,869,000 股。
    ●本次变动仅涉及公司股东与其一致行动人成员内部构成发生变化以及股
份的内部转让，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向外部市场减持；本
次股份转让不涉及公司控股股东及实际控制人的变化。

一、概述

    佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 2 月 7 日收到
公司董事会秘书张欣女士出具的《关于增加一致行动人并向一致行动人内部转让
股份完成的告知函》：2022 年 1 月 24 日至 2022 年 1 月 28 日期间，张欣女士通
过大宗交易方式向其为唯一所有人的招金资管计划转让公司股票合共
1,869,000 股（约占公司总股本的 0.044%），本次股份的内部转让已实施完毕，
在股份转让前，张欣女士与其“资管计划”签署了《一致行动协议》，增加为一
致行动人，并承诺在行使股东权利时，事前经双方充分协商形成一致意见，并按
照该一致意见在股东大会上行使股东权利。承诺不以委托、信托等任何方式将其
持有的全部或部分包括表决权等在内的股东权益委托给任何其他方行使。承诺行
使股东权利不违背法律法规、规范性文件及标的公司章程的规定,不得损害标的
公司及其他股东利益,不得影响标的公司的规范运作。
    二、实施情况

          1、本次股份内部转让的基本情况
                   转让方                          转让均价      转让数量      占总股本
转让方    受让方                   转让期间
                     式                              （元）        （股）    的比例（%）
          招金资   大宗交    2022 年 1 月 24 日
 张欣                                               91.305       1,869,000     0.044
          管计划     易      -2022 年 1 月 28 日
                            合计                                 1,869,000     0.044

          2、股份来源
          本次转让的股份均为公司首次公开发行前已发行的股份（包括持有公司股份
    期间公司权益分派送转增股本而相应增加的股份），股份性质为无限售流通股。

          3、本次股份内部转让前后股东及其一致行动人持股情况
                              内部转让前持有股份                内部转让后持有股份
   股东及其一致行动人                   占总股本的                          占总股本的
                             持股数量                         持股数量
                                          比例（%）                         比例（%）
                张欣         13,873,174       0.329           12,004,174          0.285
   张欣
           招金资管计划               -            -            1,869,000         0.044
           合计              13,873,174       0.329           13,873,174          0.329
    注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

    三、其他相关事项说明
          1、张欣女士本次股份转让不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
    《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东
    及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范
    性文件的规定。
          2、本次转让属于股东及其一致行动人成员之间内部构成发生变化，其合计
    持股比例、数量和表决权未发生变化，不涉及向外部的市场减持。
          3、本股份转让的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及
    持续经营产生影响。


    四、备查文件
        1、股东出具的《关于增加一致行动人并向一致行动人内部转让股份完成的
    告知函》
        2、股权变动相关书面证明
特此公告。




             佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                               二〇二二年二月八日