佛山市海天调味食品股份有限公司                  2022 年第一次临时股东大会会议材料




  佛山市海天调味食品股份有限公司
    2022 年第一次临时股东大会
                            会议材料




                       证券代码：603288




                                 2022 年 7 月




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                    股东大会会议材料目录
一、公司 2022 年第一次临时股东大会参会须知 ................... - 3 -

二、公司 2022 年第一次临时股东大会议程 ....................... - 4 -

议案：

议案一、关于增补独立董事的议案 .............................. - 5 -




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                佛山市海天调味食品股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会参会须知

    为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2022 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》、《佛山市海天调味食品股份
有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

    一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 6 月 22 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手
续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

    二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

    三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。

    五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会
主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

    六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照
表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

    七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。




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                 佛山市海天调味食品股份有限公司
                 2022 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2022 年 7 月 8 日 14:00 时
会议召开地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室
会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
会议主持人：董事长庞康或经董事推举的会议主持人
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：
    一、     主持人宣布大会开始
    二、     宣布现场参会人数及所代表股份数
    三、     介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席
             情况
    四、     推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
    五、     宣读和审议议案


             1、 关于增补独立董事的议案


    六、股东对本次股东大会议案进行审议
    七、股东进行书面投票表决
    八、统计现场投票表决情况
    九、宣布现场投票表决结果
    十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
    十一、宣读本次股东大会决议
    十二、宣读本次股东大会法律意见书
    十三、签署会议文件
    十四、主持人宣布本次股东大会结束




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议案一：


                        关于增补独立董事的议案


各位股东及股东代表：

    公司独立董事朱滔因任职公司时间满六年，根据有关规定须辞去

独立董事职务，朱滔辞去独立董事职务后，将导致独立董事占董事会

全体成员的比例低于三分之一。根据相关法律法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定，公司董事会提名沈洪涛女士为公司独立董事候

选人，任期至第四届董事会届满。独立董事候选人任职资格已经上海

证券交易所审核，无异议通过，其个人简历如下：

    沈洪涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月出生，
博士研究生学历，教授。1989 年 7 月至 1991 年 12 月，任黄埔海关
总关办公室关员；1992 年 1 月至 1996 年 10 月，任广东省人民政府
科员、副主任科员；1999 年 3 月至 1999 年 6 月，任普华永道国际会
计公司高级咨询顾问；1999 年 12 月至今，先后任暨南大学会计学系
助教、讲师、副教授、教授，博士生导师；2015 年 4 月至 2020 年 10
月，任广晟有色金属股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至今，任
广东电力发展股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至今，任广州市
广百股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今，任融捷股份有限公
司独立董事；2017 年 11 月至今，任广州越秀金融控股集团股份有限
公司独立董事。

    截止目前，沈洪涛女士不持有公司股份。


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   以上议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请

各位股东及股东代表审议。



                                      佛山市海天调味食品股份有限公司

                                                         2022 年 7 月 8 日




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