证券代码：603288             证券简称：海天味业       公告编号：2022-029



           佛山市海天调味食品股份有限公司
         第四届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议通知于 2022 年 8 月 18 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 8 月 29
日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场和通讯相结合方式召
开，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长庞康主持，公司监事会成
员、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决形成
的决议合法、有效。

    本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

    1. 关于增补董事会审计委员会委员(召集人)的议案
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    同意增补沈洪涛女士为公司第四届董事会审计委员会委员（召集人），第四
届董事会审计委员会成员更新为：沈洪涛(召集人)、庞康、程雪、晁罡。

    2. 关于《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》议案
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味
业 2022 年半年度报告》及《海天味业 2022 年半年度报告摘要》。

    特此公告。



                                   佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年八月三十日
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