证券代码：603288         证券简称：海天味业        公告编号：2022-038


                 佛山市海天调味食品股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年12月9日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议。
          独立董事候选人孙远明尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》
          及相关规定取得独立董事资格证书。孙远明承诺在本次提名后，参加上
          海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得董事资格证书。
          为配合当前防控新型冠状病毒疫情的工作，公司建议和鼓励股东及股东
          代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东
          代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求的相关防疫工作。



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式


(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 12 月 9 日 14 点 00 分
   召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一四楼会议室

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 9 日
                   至 2022 年 12 月 9 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)    涉及公开征集股东投票权

        无

二、    会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
1       关于增加经营范围暨修订公司章程的议案                     √

累积投票议案
2.00    关于选举董事的议案                              应选董事（6）人
2.01      庞康                                                    √
2.02      程雪                                                    √
2.03      管江华                                                  √
2.04      陈军阳                                                  √
2.05      文志州                                                  √
2.06      廖长辉                                                  √
3.00      关于选举独立董事的议案                          应选独立董事（3）人
3.01      孙远明                                                  √
3.02      徐家力                                                  √
3.03      沈洪涛                                                  √
4.00      关于选举监事的议案                                应选监事（2）人
4.01      陈敏                                                    √
4.02      童星                                                    √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案经公司第四届董事会第二十五次会议和公司第四届监事会第十
   四次会议审议通过，相关公告于 2022 年 11 月 22 日在《中国证券报》、《上海
   证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3


4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项


   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

         账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


                持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)     采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             603288        海天味业           2022/12/2
(二)   公司董事、监事和高级管理人员。
(三)   公司聘请的律师。
(四)   其他人员


五、   会议登记方法


    为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场
地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
    1、参加股东大会会议登记时间：2022 年 12 月 6 日上午 9:00-11:00；下午
14:00-16:00。
    2、登记地点：广东省佛山市文沙路 16 号海天味业员工活动中心
    3、登记方式：
    拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理或通过邮件、传真方式办理登记：
    （1）自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件，提交上述
资料的复印件；
    （2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件，提交上述资料的复印
件；
    （3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书文件、持有公司股份的证明文件，提交上
述资料的复印件；
    （4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持有公司股份的证
明文件。
    注：通过邮件(邮件标题请注明“海天味业 2022 年第二次临时股东大会”)、
传真方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方
视为登记成功，同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。
六、   其他事项


1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、联系地址：广东省佛山市文沙路 16 号海天味业董事会办公室，邮政编码：
528000。
3、电话：0757-82836083
4、传真：0757-82873730
5、邮箱：OBD@haday.cn




特此公告。


                                   佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 22 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明




报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                                    授权委托书
佛山市海天调味食品股份有限公司：
           兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 9 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：                         委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

    序号                     非累积投票议案名称                同意 反对 弃权

1            关于增加经营范围暨修订公司章程的议案


       序号                累积投票议案名称                   投票数
2.00                关于选举董事的议案

2.01                庞康
2.02                程雪
2.03                管江华
2.04                陈军阳
2.05                文志州
2.06                廖长辉

3.00                关于选举独立董事的议案
3.01                孙远明
3.02                徐家力
3.03                沈洪涛
4.00                关于选举监事的议案
4.01                陈敏

4.02                童星

委托人签名（盖章）：                            受托人签名：
委托人身份证号：                                受托人身份证号：
                                              委托日期：      年 月    日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
   附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例：陈××
      4.02 例：赵××
      4.03 例：蒋××
      …… ……
      4.06 例：宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例：张××
      5.02 例：王××
      5.03 例：杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例：李××
      6.02 例：陈××
      6.03 例：黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例：陈××               500         100          100
4.02   例：赵××                0          100           50
4.03   例：蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例：宋××                0          100          50