海天味业：海天味业2022年第二次临时股东大会材料2022-11-22
佛山市海天调味食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
佛山市海天调味食品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议材料
证券代码：603288
2022 年 12 月
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
股东大会会议材料目录
一、公司 2022 年第二次临时股东大会参会须知 ......... - 3 -
二、公司 2022 年第二次临时股东大会议程 ............. - 4 -
议案：
议案一、关于增加经营范围暨修订公司章程的议案 ...... - 5 -
议案二、关于选举董事的议案 ........................ - 6 -
议案三、关于选举独立董事的议案 .................... - 7 -
议案四、关于选举监事的议案 ........................ - 8 -
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
佛山市海天调味食品股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2022 年第二次临时股东大会期
间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》、《佛山市海天调味食品股份
有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 11 月 22 日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议
手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会
主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照
表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”；若采用累积投票制，
请根据累积投票制有关要求进行表决。
七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
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2022 年第二次临时股东大会议程
会议召开时间：2022 年 12 月 9 日 14:00 时
会议召开地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室
会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
会议主持人：董事长庞康或经董事推举的会议主持人
召开方式：现场投票、网络投票
会议议程：
一、 主持人宣布大会开始
二、 宣布现场参会人数及所代表股份数
三、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席
情况
四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
五、 宣读和审议议案
1、 关于增加经营范围暨修订公司章程的议案
2、 关于选举董事的议案
3、 关于选举独立董事的议案
4、 关于选举监事的议案
六、股东对本次股东大会议案进行审议
七、股东进行书面投票表决
八、统计现场投票表决情况
九、宣布现场投票表决结果
十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
十一、宣读本次股东大会决议
十二、宣读本次股东大会法律意见书
十三、签署会议文件
十四、主持人宣布本次股东大会结束
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议案一：
关于增加经营范围暨修订公司章程的议案
各位股东及股东授权代表：
根据公司业务发展需要，拟在公司现有经营范围中增加“食品互联网销
售”，并相应修订公司章程有关条款，修订章程有关条款请见下表:
修订条款对比表：
修订前条款 修订后条款
第十四条经依法登记，公司的经营范 第十四条经依法登记，公司的经营范
围：生产经营调味品、豆制品、食品、饮 围：生产经营调味品、豆制品、食品、饮
料、包装材料；农副产品的加工；其他电 料、包装材料；农副产品的加工；其他电
信服务；货物、技术进出口；信息咨询服 信服务；货物、技术进出口；信息咨询服
务；批发兼零售预包装食品。 务；食品互联网销售；批发兼零售预包装
食品。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。股东大会审议通过后提交市场监督管
理部门办理工商备案登记。具体经营范围以市场监督管理部门最终核定为准。
以上议案经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及
股东授权代表审议。
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2022 年 12 月 9 日
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议案二：
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，佛山市海天调味
食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会任期至 2022 年 11 月 21 日届
满，公司董事会提名庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉为公司第五
届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事对本次董事候选人的提名程序和候选人资格进行审查，认为符
合有关法律法规及《公司章程》的规定，提名程序合法、有效。经审阅董事候选
人的个人履历等资料，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经
验，未发现《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，
也未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适
合担任上市公司董事的其他情形。
以上提名经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
非独立董事候选人简历见附件。
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2022 年 12 月 9 日
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议案三：
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，佛山市海天调味
食品股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会任期至 2022 年 11 月 21 日届
满，公司董事会提名孙远明、沈洪涛、徐家力为公司第五届董事会独立董事候选
人。
公司独立董事对本次董事会独立董事候选人的提名程序和资格进行审查，认
为符合有关法律法规及《公司章程》的规定，提名程序合法、有效。经审阅独立
董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行董事职责的任职条
件及工作经验，未发现《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理
人员的情形，也未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交
易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核，无异议通过。
以上提名经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。
独立董事候选人简历见附件。
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2022 年 12 月 9 日
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议案四：
关于选举监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》
的有关规定，公司第四届监事会即将于 2022 年 11 月 21 日任期届满，现提名陈
敏、童星为公司第五届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
以上提名经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。
监事候选人简历见附件。
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2022 年 12 月 9 日
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附件
董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历
庞康先生，1956 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级经济师职称。庞康先生 1982 年至 1988 年任本公司前身佛山市珠江酱油厂副
厂长，1988 年至今曾任海天公司副经理、总经理、董事长兼总经理，现任公司
董事长兼总裁。
截止目前，庞康先生持有公司股份 443429314 股，占公司股份总数 9.57％、
通过公司控股股东间接持有公司股份总数的 28.39％。庞康先生是公司共同控制
人。
程雪女士，1970 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
正高级经济师职称。程雪女士 1997 年至今曾任海天企业策划总监、副总裁、常
务副总裁、董事，现任公司副董事长兼常务副总裁。
截止目前，程雪女士持有公司股份 146971232 股，占公司股份总数 3.17％、
通过公司控股股东间接持有公司股份总数的 9.41％。程雪女士是公司共同控制
人。
管江华先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
正高级经济师职称。1998 年至今历任海天公司营业部主任、超市部副经理、营
业部经理、营运副总监、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁，现
任副总裁。
截止目前，管江华先生持有公司股份 12841408 股，占公司股份总数 0.28％。
陈军阳先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
正高级工程师职称。陈军阳先生 2003 年至今曾任海天公司设备部主任、设备部
经理、工程中心副总监、工程设备中心副总经理、助理总裁，现任公司董事兼助
理总裁。
截止目前，陈军阳先生持有公司股份 9801987 股，占公司股份总数 0.21％、
通过公司控股股东间接持有公司股份总数的 0.66％。陈军阳先生是公司共同控
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制人。
文志州先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级工程师职称。文志州先生 2001 年至今曾任海天公司酱油一厂厂办主任、酱
油二厂副厂长、高明公司主任、酱油三厂副厂长、酱油三厂厂长、生产部经理兼
酱油一厂厂长、酱油三厂高级厂长、工程设备中心副总监兼基建部经理、高明公
司工会主席、公司第二、第三届监事会主席，现任公司董事兼助理总裁。
截止目前，文志州先生持有公司股份 9738306 股，占公司股份总数 0.21％。
廖长辉先生，1976 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
廖长辉先生 1999 年至今曾任海天公司 IT 主管，酱油总厂副主任、包装厂主任，
仓储部经理、江苏海天总经理，投资部总经理、审计部总监，现任公司助理总裁。
截止目前，廖长辉先生持有公司股份 1281936 股，占公司股份总数 0.027%。
孙远明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 9 月出生，在职博士
生学历，教授。
1985 年 1 月至 1993 年 11 月，任西南农业大学讲师、副教授；1993 年 12
月至 1995 年 12 月，任华南农业大学博士后；1996 年 1 月至今，任华南农业大
学副教授、教授。
孙远明先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，尚未根据《上市公司
高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。孙远明承诺在
本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立
董事资格证书。
徐家力，男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 6 月出生，博士后学
历。
1986 年 6 月至 1992 年 12 月，任最高人民检察院检察官；1992 年 12 至今，
隆安律师事务所创始人、合伙人；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，任贵州师范大学
院长；2007 年 9 月至 2014 年 6 月，任中国政法大学知识产权研究中心主任、博
导；2012 年 9 月至 2015 年 6 月，任中国人民大学律师学院副院长；2013 年 1
月至 2016 年 1 月，任北京市社会科学法学研究所所长；2014 年 4 月至今，任北
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京科技大学知识产权中心主任、博导；2021 年 10 月至今，任北京律师法学研究
会会长。
徐家力先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市公司
高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资格已
经上海证券交易所审核通过。
沈洪涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月出生，博士研究
生学历，教授。
1989 年 7 月至 1991 年 12 月，任黄埔海关总关办公室关员；1992 年 1 月至
1996 年 10 月，任广东省人民政府科员、副主任科员；1999 年 3 月至 1999 年 6
月，任普华永道国际会计公司高级咨询顾问；1999 年 12 月至今，先后任暨南大
学会计学系助教、讲师、副教授、教授，博士生导师；2015 年 4 月至 2020 年 10
月，任广晟有色金属股份有限公司独立董事；2016 年 5 月至 2022 年 9 月，任广
东电力发展股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至今，任广州市广百股份有限
公司独立董事；2017 年 10 月至今，任融捷股份有限公司独立董事；2017 年 11
月至今，任广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今，
任公司独立董事。
沈洪涛女士具备履行独立董事职责所必须的工作经验，并已根据《上市公司
高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其任职资格已
经上海证券交易所审核通过。
陈敏，女，1981 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级政工师、工程师职称。陈敏女士 2008 年至 2016 年曾任海天公司采购业务办
主任、采购营业部经理、采购营业部高级经理、经营管理大部副总监、公司办公
室主任，现任公司组织绩效中心总监、第四届监事会主席。
截止目前，陈敏女士直接持有公司股份 148262 股，占公司股份总数 0.003％。
童星，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士生学历，
正高级工程师。
2012 年博士毕业，入职佛山市海天调味食品股份有限公司，2012 年-2014
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佛山市海天调味食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议材料
年于企业博士后工作站工作，2014 年-2017 年任海天菌种研究中心主任、2017
年-2018 年任海天核心技术研究院院长、2018 年至今任海天全球创新中心总经
理。
截止目前，童星先生直接持有公司股份 20000 股，占公司股份总数 0.0004%。
上述董事候人、监事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、
监事、高级管理人员规定的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚
或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其
他情形。
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