证券代码：603288             证券简称：海天味业       公告编号：2022-041



             佛山市海天调味食品股份有限公司
             第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会
议通知于 2022 年 12 月 9 日以专人送达方式发出，会议于 2022 年 12 月 9 日在公
司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会
会议提前发出会议通知的有关要求。
    出席本次会议的董事共 9 名，占公司全体董事人数的 100%，符合公司章程
规定的法定人数，全体董事共同推选庞康先生召集、主持本次会议。本次会议的
召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决
议合法有效。
    会议审议并通过了如下议案：

    1.   《关于选举董事长的议案》
   同意通过《关于选举董事长的议案》。选举庞康先生为公司第五届董事会董
事长，任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获通过。本议案庞康先生
回避表决。

    2.   《关于选举副董事长的议案》
    同意通过《关于选举副董事长的议案》。选举程雪女士为公司第五届董事会
副董事长，任期与本届董事会任期一致。
     表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获通过。本议案程雪女士
回避表决。

    3.   《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》


                                    -1-
         选举董事会各专门委员会情况如下：

         战略委员会成员为：庞康(召集人)、程雪、管江华、陈军阳、文志州；

         提名委员会成员为：徐家力(召集人)、孙远明、庞康、廖长辉；

         薪酬与考核委员会成员为：沈洪涛(召集人)、孙远明、庞康、程雪；

         审计委员会成员为：沈洪涛(召集人)、徐家力、庞康、程雪。

   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获通过。

   4.     《关于聘任公司总裁的议案》
   同意通过《关于聘任公司总裁的议案》，聘任庞康先生为公司总裁，任期与
本届董事会任期一致。
       表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获通过。本议案庞康先生
回避表决。

   5.     《关于聘任公司副总裁的议案》
       同意通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任管江华先生、黄文彪先生、
桂军强先生为公司副总裁，副总裁的任期与本届董事会任期一致。
   ⑴、聘任管江华先生为副总裁表决结果：
          8 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获通过。本项管江华先生回避表
决。
   ⑵、聘任黄文彪先生为副总裁表决结果：
          9 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获通过。
   ⑶、聘任桂军强先生为副总裁表决结果：
          9 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获通过。

   6.     《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张欣女士为公司董事会
秘书，任期与本届董事会任期一致。
       表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获通过。本议案管江华先
生回避表决。

   7.     审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
   同意通过《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任李军先生为公司财务负

                                   -2-
责人，任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，议案获通过。

    公司第五届董事会董事长、副董事长的个人简历，公司已于 2022 年 11 月
22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露；本次会议聘任的高级
管理人员简历见后附件。公司独立董事对本次会议所聘任的高级管理人员经资格
审查后发表了明确同意的独立意见。




    特此公告。



                                   佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

                                                   二〇二二年十二月十日




                                   -3-
附件：公司高级管理人员简历

    庞康先生，1956 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级经济师职称。庞康先生 1982 年至 1988 年任本公司前身佛山市珠江酱油厂副
厂长，1988 年至今曾任海天公司副经理、总经理、董事长兼总经理，现任公司
董事长兼总裁。
    截止目前，庞康先生持有公司股份 443429314 股，占公司股份总数 9.57％、
通过公司控股股东间接持有公司股份总数的 28.39％。庞康先生是公司共同控制
人。


    管江华先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
正高级经济师职称。1998 年至今曾任海天公司营业部主任、超市部副经理、营
业部经理、营运副总监、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁、副
总裁。
    截止目前，管江华先生持有公司股份 12841408 股，占公司股份总数 0.28％。


    黄文彪先生，1967 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级工程师。黄文彪先生 1994 年至今曾任公司质检科副科长、质检部主任、产
品研究中心主任、科技部经理、技术副总监、技术中心总经理、副总裁。
    截止目前，黄文彪先生持有公司股份 24154101 股，占公司股份总数 0.52％，
通过公司控股股东间接持有公司股份总数的 1.58％。黄文彪先生是公司共同控
制人。


    张欣女士 1975 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。张
欣女士 1998 年至今曾任公司市场部主任、市场部经理、企划副总监、品牌副总
监、品牌部总监、董事会秘书。
    截止目前，张欣女士持有公司股份 15260491 股，占公司股份总数 0.33％。


    桂军强先生，1984 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，食品高级工程师职称。桂军强先生 2007 年至今曾任海天公司蚝油厂经理、

                                  -4-
工艺部经理、质检部经理、江苏公司总经理、高明园区总经理、公司第四届监事
会职工代表监事。


   李军先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
会计师职称。李军先生 2008 年至今曾任公司财务部主任、财务信息化经理、财
务经理、公司第四届监事会监事。




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